证券代码：000631            证券简称：顺发恒业             公告编号：2015-03


                   顺发恒业股份公司
           第六届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     1、顺发恒业股份公司（以下简称：公司或本公司）第六届董事会第二十次
会议（以下简称：本次会议）通知于 2015 年 1 月 8 日以电子邮件及电话通知方
式向各位董事发出。
     2、本次会议于 2015 年 1 月 12 日以书面表决方式召开。
     3、本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，分别是：管大
源先生、沈志军先生、孔令智先生、程捷先生、李旭华先生、陈贵樟先生、陶久
华先生（独立董事）、张生久先生（独立董事）、杨贵鹏先生（独立董事）。
     4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。

     二、董事会会议审议情况
     （一）、审议通过《关于公司注册发行不超过 12 亿元中期票据的议案》
    为进一步拓宽公司融资渠道，降低财务成本，优化公司债务结构，满足公司
发展需要，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办
法》等法律、法规的规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总
额不超过人民币12亿元的中期票据，期限不超过3年（含3年）。并提请股东大会
授权公司董事会全权处理与本次发行中期票据相关事宜，包括但不限于：
     1、具体决定发行规模、发行期数、发行方式、发行利率、评级安排、发行
时间、募集资金的具体用途等与本次发行有关的一切事宜；
     2、根据本次中期票据发行的实际需要，聘请中介机构。包括但不限于：承
销机构、评级机构、律师事务所等；并谈判、签署及修订相关合同或协议；




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    3、具体办理与本次发行中期票据相关的所有必要手续，包括但不限于：与
本次中期票据发行有关的申请、注册或备案手续以及上市等所有必要手续及其他
相关事项；
    4、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规
定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见或市场变化情
况对每次发行的具体方案等相关事项进行相应的调整；
    5、办理与本次中期票据发行相关的上述未提及的其他事宜；
    6、上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之
日止。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    本议案需提交公司 2015 年度第一次临时股东大会表决批准。
    上述事项详细内容，请参见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cm）上的《顺发恒业股份公司关于注册发行不超过 12 亿元中
期票据的公告》。

    （二）、审议通过《顺发恒业股份公司非金融企业债务融资工具信息披露事
务管理制度》
    为规范公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，加强信
息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据中国人民银行《银行间债券市场非
金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具
信息披露规则》、公司章程以及相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定
本制度。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    该制度详细内容，请参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cm）
上的《顺发恒业股份公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。

    （三）、审议通过公司《关于召开 2015 年度第一次临时股东大会的议案》
    公司决定于 2015 年 1 月 30 日(星期五)，下午 14：30 分在长春市朝阳区延
安大路 1 号盛世国际写字间 3026 室采用现场投票与网络投票相结合方式召开公
司 2015 年度第一次临时股东大会。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

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    公司召开 2015 年度第一次临时股东大会的通知内容，请参见公司同日刊登
于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cm）上的公告。

    三、备查文件
    1、《公司章程》；
    2、第六届董事会第二十次会议决议；
    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                        顺发恒业股份公司
                                           董 事    会
                                        2015 年 1 月 14 日




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