证券代码：000631          证券简称：顺发恒业          公告编号：2015-12


                   顺发恒业股份公司
           第六届监事会第十四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况

     1、顺发恒业股份公司（以下简称：公司或本公司）第六届监事会第十四次
会议（以下简称：本次会议）通知于 2015 年 3 月 14 日以电子邮件及电话方式
向各位监事发出。
     2、本次会议于 2015 年 3 月 24 日在杭州召开。
     3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
     4、本次会议由监事长鲁永明主持。
     5、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。

     二、监事会会议审议情况

     （一）、审议通过公司《2014 年年度报告全文和摘要》
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    监事会书面审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2014
年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
     年 报 全 文 内 容 请 详 见 公 司 刊 登 于 2015 年 3 月 26 日 巨 潮 资 讯 网 ：
www.cninfo.com.cm 上的公告。年报摘要内容请详见公司同日刊登于《证券时
报》和巨潮资讯网：www.cninfo.com.cm 上的公告。

     （二）、审议通过公司《2014 年度监事会工作报告》
     表决结果：同意票 3 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。


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    本议案需经公司 2014 年年度股东大会表决批准。

    （三）、审议通过公司《2014 年度财务决算报告》
    表决结果：同意票 3 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
    本议案需经公司 2014 年年度股东大会表决批准。

    （四）、审议通过公司《2014 年度利润分配预案》
    经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2014 年度公司母公司实现净利润
金额为 440,547,613.40 元，提取法定盈余公积金 44,054,761.34 元，加年初留存
未分配利润 978,066,151.53 元，本年度可供分配利润为 1,374,559,003.59 元。
    2014 年 度 公 司 利 润 分 配 预 案 拟 定 如 下 ： 以 2014 年 12 月 31 日 总 股
本 1,045,509,753 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 4 股，并派现金 1 元（含
税），共派现金红利 104,550,975.30 元人民币，派红股 418,203,902 股。实施后公
司总股本将增至 1,463,713,655 股。
    表决结果：同意票 3 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
    本议案需经公司 2014 年年度股东大会表决批准。
    监事会意见：公司 2014 年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害
公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司利润分配事项须提交公司股东大会
审议。

    （五）、审议通过公司《关于计提存货跌价准备的议案》
    为真实反映公司截止2014年12月31日的财务状况及经营情况，基于谨慎性
原则，公司依据《企业会计准则第 8 号--减值准备》的相关规定，对存货中的
美哉美城和御园一期按照可变现净值低于账面价值的金额计提了存货跌价准
备，共计提存货跌价准备24,609.51万元（其中：美哉美城23,720.71万元、御园
一期888.80万元），占公司2014年度经审计归属于母公司所有者权益合计的比例
为6.97%。本次计提存货跌价准备将影响公司2014年损益，减少公司2014年归属
于母公司所有者的净利润18,457.13万元人民币。
    表决结果：同意票 3 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
    监事会意见：本次计提存货跌价准备坚持了稳健的会计原则，决议程序合
法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定以及公司实际情况，计提存


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货跌价准备后能够公允反映公司资产状况，同意本次计提存货跌价准备。
     上述内容请详见公司于 2015 年 3 月 26 日在《证券时报》及巨潮资讯网：
www.cninfo.com.cn 上刊登的《顺发恒业股份公司关于计提存货跌价准备的公
告》。

     （六）、审议通过公司《关于与万向财务有限公司签订<金融服务框架性协
议>的议案》
     表决结果：关联监事鲁永明回避了表决，以2票同意，0票反对，0票弃权，
表决通过。
     本议案需经公司 2014 年年度股东大会表决批准，关联股东应回避表决。
     监事会意见：公司与万向财务有限公司签署的《金融服务框架性协议》遵
循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，
不影响公司独立性；有利于公司拓宽融资渠道，降低融资成本，符合公司长远
发展。
     详细内容请详见公司于 2015 年 3 月 26 日在《证券时报》及巨潮资讯网：
www.cninfo.com.cn 上刊登的《顺发恒业股份公司关于与万向财务有限公司签订
<金融服务框架性协议>的公告》。

     （七）、审议通过公司《关于万向财务有限公司风险评估的议案》
     表决结果：关联监事鲁永明回避了表决，以2票同意，0票反对，0票弃权，
表决通过。
     《万向财务有限公司风险评估报告》内容请详见公司于2015年3月26日在巨
潮资讯网：www.cninfo.com.cn上刊登的公告。

     （八）、审议通过公司《关于2014年度日常关联交易执行情况及2015年度
日常关联交易预计的议案》
     表决结果：关联监事鲁永明回避了表决，以2票同意，0票反对，0票弃权，
表决通过。
     监事会意见：公司发生的日常关联交易是公司下属子公司在生产经营过程
中与关联方持续发生的正常业务往来，且各下属子公司与交易方已经形成稳定
的合作关系，有利于保证公司的正常生产经营。本次关联交易对公司生产经营


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不构成不利影响或损害公司股东利益；不构成对上市公司独立性的影响；本次
交易遵循了公开、公平、公正的原则，在表决通过此议案时，关联监事鲁永明
先生依照有关规定，实施了回避表决，其表决程序合法、合规，不存在违规情
形，不存在损害股东和公司利益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公
司章程》等的规定。
    以上内容请详见公司于 2015 年 3 月 26 日在《证券时报》及巨潮资讯网：
www.cninfo.com.cn 上刊登的《顺发恒业股份公司关于 2014 年度日常关联交易
执行情况及 2015 年度日常关联交易预计的公告》。

    （九）、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
    鉴于公司第六届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规
定，公司第六届监事会提名孙建荣先生、朱永浩先生为公司第七届监事会监事
候选人（监事候选人简历附后）。
    1、关于监事会换届选举的表决结果
    为贯彻落实吉林省委组织部《关于贯彻落实中央组织部<关于进一步规范党
政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见>的通知》精神，公司监事刘晓宇先
生将不再继续担任下一届监事，公司监事会对刘晓宇先生在任职期间所做的贡
献表示感谢。
    （1）提名孙建荣先生为公司第七届监事会监事候选人
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
    （2）提名朱永浩先生为公司第七届监事会监事候选人
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
    上述被提名的监事候选人尚需经公司 2014 年年度股东大会选举通过后方可
当选。上述监事候选人选举通过后，将和公司职工代表大会选举产生的职工监
事钱嘉清女士共同组成公司第七届监事会。
    为了确保监事会的正常运作，第六届监事会的现有监事在新一届监事会产
生前，仍需依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司章程的规定，
继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。
    关于职工监事选举情况请详见公司于 2015 年 3 月 26 日在《证券时报》及
巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn 上刊登的《顺发恒业股份公司关于选举职工监


                                   4
事的公告》。

     （十）、审议通过公司《内部控制自我评价报告》
     表决结果：同意票 3 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
     监事会意见：报告期内，公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《企业
内部控制基本规范》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法规规定
规范运作，不断完善公司治理结构，提高了公司法人治理水平。公司建立了较
完善的内部控制体系，符合国家相关法律、法规要求以及公司经营管理需要。
公司的法人治理、运营管理、财务管理、信息披露和重大事项等活动严格按照
公司各项内控制度的规定进行，并且活动各个环节均得到了合理控制，保证了
公司各项业务的有序有效开展，对公司经营管理起到了良好的风险防范和控制
作用，维护了公司及股东的利益。 监事会认为，公司《2014 年度内部控制评价
报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。
     内控自我评价报告内容请详见公司于2015年3月26日在巨潮资讯网：
www.cninfo.com.cn上刊登的公告。

    （十一）审议通过公司《关于根据<企业会计准则第 30 号——财务报表列报>

进行会计政策变更的议案》
     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
     监事会审核意见：公司本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会
计准则以及中国证监会新修订的信息披露编报规则所进行的合理调整。变更事
项能够客观、公允、真实地反映公司财务状况和经营成果。相关决策程序符合
法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东和公司利益的情形。
     详细内容请参见公司于 2015 年 3 月 26 日在《证券时报》及巨潮资讯网：
www.cninfo.com.cn 上刊登的《顺发恒业股份公司关于会计政策变更事项的公
告》。

     三、备查文件
     1、公司章程；
     2、第六届监事会第十四次会议决议；
     3、深交所要求的其他文件。


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特此公告。




                 顺发恒业股份公司
                    董   事   会
                 2015 年 3 月 26 日




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附件：

   监事候选人简历：
   1、孙建荣先生，1975 年 6 月生，大专学历，中共党员。曾先后在万向钱潮、
万向集团公司董事局监察室从事稽核等工作。现任万向集团公司董事局监察室
监察员。
   孙建荣先生与公司控股股东存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等法律、
法规规定的任职条件。


    2、朱永浩先生，1956 年 12 月生，工程师，中共党员。曾先后在杭州万向
节轴承车间、机修车间、金工车间从事钳工、模具工、机修等工作；历任万向
集团金工车间、等速万向节开发组组长、车间主任，万向机械公司副总经理等。
现任万向集团公司董事局监察室总监。
   朱永浩先生与公司控股股东存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等法律、
法规规定的任职条件。




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