公司章程修正案
公司根据中国证监会公布的《上市公司章程指引（2014 年修订）》（中国证
监会公告[2014]19 号）的有关规定，结合本公司实际情况，现对《公司章程》相
关条款进行修订，具体修订内容如下：
涉及
序号 修改前内容 修订后内容
条款项
公司经长春市经济体制改革委员
会《关于组建长春兰宝实业股份有限 公司以定向募集方式设立；在长
第二条第二 公司的批复》批准，以定向募集方式 春市工商行政管理局注册登记，取得
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款 设立；在长春市工商行政管理局注册 营 业 执 照 ， 营 业 执 照 号 ：
登记，取得营业执照，营业执照号： 220101010011625。
2201011101426。
本公司召开股东大会时，会场一
本公司召开股东大会时，会场一
般设置在本公司住所地，也可以在股
般设置在本公司住所地，也可以在股
东大会会议通知地点召开股东大会。
东大会会议通知地点召开股东大会；
股东大会将设置会场，以现场会
2 第四十四条 如有需要，公司还将提供网络或其他
议形式召开，还将提供网络或其他方
方式为股东参加股东大会投票提供便
式为股东参加股东大会提供便利。股
利，股东通过上述方式参加股东大会
东通过上述方式参加股东大会的，视
的，视为出席。
为出席。
股东（包括股东代理人）以其所
代表的有表决权的股份数额行使表
决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者
股东（包括股东代理人）以其所 利益的重大事项时，对中小投资者表
代表的有表决权的股份数额行使表决 决应当单独计票。单独计票结果应当
权，每一股份享有一票表决权。 及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决 公司持有的本公司股份没有表
3 第七十八条 权，且该部分股份不计入出席股东大 决权，且该部分股份不计入出席股东
会有表决权的股份总数。 大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规 公司董事会、独立董事和符合相
定条件的股东可以征集股东投票权。 关规定条件的股东可以公开征集股
东投票权。征集股东投票权应当向被
征集人充分披露具体投票意向等信
息。禁止以有偿或者变相有偿的方式
征集股东投票权。公司不得对征集投
票权提出最低持股比例限制。
公司应在保证股东大会合法、有 公司应在保证股东大会合法、有
效的前提下，通过各种方式和途径， 效的前提下，通过各种方式和途径，
4 第八十条 包括提供网络形式的投票平台等现代 优先提供网络形式的投票平台等现
信息技术手段，为股东参加股东大会 代信息技术手段，为股东参加股东大
提供便利。 会提供便利。
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董事会由九名董事组成，其中独 董事会由九名董事组成，其中独
第一百零七
5 立董事三名；设董事长一人，副董事 立董事三名；设董事长一人，副董事
条
长一人至二人。 长一人。
董事会确定对外投资、收购出售 董事会确定对外投资、收购出售
资产、资产抵押、对外担保事项、委 资产、资产抵押、对外担保事项、委
第一百一十 托理财的权限，建立严格的审查和决 托理财的权限、关联交易的权限，建
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一条第一款 策程序；重大投资项目应当组织有关 立严格的审查和决策程序；重大投资
专家、专业人员进行评审，并报股东 项目应当组织有关专家、专业人员进
大会批准。 行评审，并报股东大会批准。
第一百二十 公司设副总经理二至五名，由董 公司设副总经理若干名，由董事
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五条第二款 事会聘任或解聘。 会聘任或解聘。
顺发恒业股份公司
董 事 会
2015 年 3 月 26 日
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