证券代码：000631          证券简称：顺发恒业       公告编号：2015-30


                      顺发恒业股份公司
              第七届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

       1、顺发恒业股份公司（以下简称：公司或本公司）第七届董事会第一次会
议（以下简称：本次会议）经全体董事一致同意，于 2015 年 4 月 16 日召开。
       2、本次会议应出席董事 9 名，实际出席现场会议董事 7 人，授权委托出席
董事 2 人。董事李旭华、陈贵樟因工作原因书面授权委托董事程捷代为出席并表
决。
       3、本次会议由董事长管大源先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本
次会议。
       4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。

       二、董事会会议审议情况


       1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》；
    公司董事会选举管大源先生为公司第七届董事会董事长。
       表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》；
    公司董事会选举沈志军先生为公司第七届董事会副董事长。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；
    公司董事会聘任沈志军先生为公司总裁，任期与第七届董事会一致。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司全体独立董事对本议案进行了事前审核，并发表独立意见。

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   4、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》；
   根据总裁沈志军先生提名，聘任程捷先生为公司副总裁，任期与第七届董事
会一致。
   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   公司全体独立董事对本议案进行了事前审核，并发表独立意见。

   5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
   根据董事长管大源先生提名，聘任程捷先生为公司董事会秘书，任期与第七
届董事会一致。
   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   公司全体独立董事对本议案进行了事前审核，并发表独立意见。

   6、审议通过《关于聘任公司财务部总经理的议案》；
   根据总裁沈志军先生提名，聘任祝青先生为公司财务部总经理，任期与第七
届董事会一致。
   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   公司全体独立董事对本议案进行了事前审核，并发表独立意见。

    三、备查文件
    1、《公司章程》；
    2、第七届董事会第一次会议决议；
    3、深交所要求的其他文件。


    特此公告。

                                        顺发恒业股份公司
                                             董   事   会
                                          2015 年 4 月 17 日

附件：

     1、董事长管大源先生、副董事长兼总裁沈志军先生、副总裁兼董事会秘书
程捷先生简历详见刊登于 2015 年 3 月 26 日《证券时报》及巨潮资讯网

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（www.cninfo.com.cn）上的“《顺发恒业股份公司第六届董事会第二十一次会议
决议公告》（公告编号：2015-11）之附件”。

     2、财务部总经理简历：
   祝青先生，1965年2月生，大专学历，会计师，中共党员。曾先后在钱潮传
动轴有限公司、万向集团公司财务部等部门工作。现任公司财务部总经理兼顺发
恒业有限公司财务管理部经理。祝青先生的任职条件符合《公司法》和《公司章
程》规定，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所的惩戒。




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