证券代码：000631           证券简称：顺发恒业          公告编号：2015-31


                    顺发恒业股份公司
            第七届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     1、顺发恒业股份公司（以下简称：公司或本公司）第七届监事会第一次会
议（以下简称：本次会议）经全体监事一致同意于 2015 年 4 月 16 日在公司会议
室召开，会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。
     2、本次会议由孙建荣先生主持。
     3、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。
     二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于选举公司监事长的议案》；
    公司监事会选举孙建荣先生为公司监事长。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    孙建荣先生简历详见公司刊登于 2015 年 3 月 26 日《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的“《顺发恒业股份公司第六届监事会第十四次会议
决议公告》（公告编号：2015-12）之附件”。
     三、备查文件
     1、《公司章程》；
     2、第七届监事会第一次会议决议；
     3、深交所要求的其他文件。

     特此公告。

                                            顺发恒业股份公司
                                                监   事   会
                                             2015 年 4 月 17 日