证券代码：000631            证券简称：顺发恒业             公告编号：2015-43


                     顺发恒业股份公司
             第七届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     1、顺发恒业股份公司（以下简称：公司或本公司）第七届董事会第三次会
议（以下简称：本次会议）通知于 2015 年 8 月 11 日以电子邮件及电话方式向各
位董事发出。
     2、本次会议于 2015 年 8 月 14 日以书面表决方式召开。
     3、本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。分别是：管大
源、沈志军、迟楷峰、程捷、李旭华、陈贵樟、陈劲（独立董事）、周亚力（独
立董事）、唐国华（独立董事）。
     4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。

     二、董事会会议审议情况

     （一）、审议通过公司《2015 年半年度报告全文》及其摘要
     表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
     上述半年报全文内容请详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cm）
上的公告。半年报摘要内容请详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cm）上的公告。

     （二）、审议通过公司《关于万向财务有限公司的风险评估报告》
     表决结果：关联董事管大源、沈志军、程捷、李旭华、陈贵樟回避了表决，
非关联董事迟楷峰、陈劲、周亚力、唐国华以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，
表决通过。
     独立董事意见：公司出具的《关于万向财务有限公司的风险评估报告》充
分反映了万向财务有限公司的经营资质、业务和风险状况。万向财务有限公司作

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为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程以及内部风险控制制度等措施
都受到中国银监会的严格监管，该报告的编制符合相关规定要求。
    上述报告内容请详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公
司《关于万向财务有限公司的风险评估报告》。

    （三）、审议通过《关于选举第七届董事会下设专门委员会成员的议案》
    为有效推进公司董事会工作，进一步发挥董事会各下设专门委员会的作用，
加强董事会决策规范化和专业化，现选举第七届董事会下设委员会成员为：
     1）、战略委员会成员：管大源先生（主任委员）、沈志军先生、陈劲先生（独
立董事）。
     2）、审计委员会成员：周亚力先生（独立董事、主任委员）、唐国华先生（独
立董事）、李旭华先生。
     3）、薪酬与考核委员会成员：陈劲先生（独立董事、主任委员）、沈志军先
生、周亚力先生（独立董事）；
     4）、提名委员会成员：唐国华先生（独立董事、主任委员）、沈志军先生、
陈劲先生（独立董事）。
     表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

    三、备查文件
    1、《公司章程》；
    2、第七届董事会第三次会议决议；
    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。


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                                              董 事    会
                                           2015 年 8 月 17 日




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