顺发恒业:第七届监事会第三次会议决议公告2015-08-17
证券代码:000631 证券简称:顺发恒业 公告编号:2015-45
顺发恒业股份公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、顺发恒业股份公司(以下简称:公司或本公司)第七届监事会第三次会
议(以下简称:本次会议)通知于 2015 年 8 月 11 日以电子邮件及电话方式向各
位董事发出。
2、本次会议于 2015 年 8 月 14 日以书面表决方式召开。
3、本次会议应参与表决监事 3 人,实际参与表决监事 3 人。分别是:孙建
荣、朱永浩、钱嘉清。
4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)、审议通过公司《2015 年半年度报告全文》及其摘要
表决结果:同意票 3 张,反对票 0 张,弃权票 0 张,表决通过。
上述半年报全文内容请详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cm)
上的公告。半年报摘要内容请详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cm)上的公告。
监事会书面审核意见如下:
经审核,监事会认为董事会编制和审议的公司 2015 年半年度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(二)、审议通过公司《关于万向财务有限公司的风险评估报告》
表决结果:同意票 3 张,反对票 0 张,弃权票 0 张,表决通过。
上述报告内容请详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公
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司《关于万向财务有限公司的风险评估报告》。
三、备查文件
1、第七届监事会第三次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
顺发恒业股份公司
监 事 会
2015 年 8 月 17 日
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