证券代码:000631 证券简称:顺发恒业 公告编号:2015-61 顺发恒业股份公司 2015年度第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加、否决议案的情形; 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、召开时间: 1)现场会议召开时间为:2015 年 11 月 30 日(星期一)下午 14:30 时。 2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2015 年 11 月 30 日 9:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为:2015 年 11 月 29 日 15:00 至 2015 年 11 月 30 日 15:00 期间的任 意时间。 2、召开地点:杭州市萧山区市心北路 777 号 3、召开方式:现场投票与网络投票相结合 4、召集人:顺发恒业股份公司第七届董事会 5、主持人:公司董事长管大源先生授权副董事长沈志军先生主持 6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》之有关规定。 (二)、会议出席情况 1、股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 7 人,代表股份 1,060,215,227 股,占上市公司 总股份的 72.4332%。 其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 1,012,768,058 股,占上市公司 1 总股份的 69.1917%。 通过网络投票的股东 4 人,代表股份 47,447,169 股,占上市公司总股份的 3.2416%。 2、中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 6 人,代表股份 52,220,781 股,占上市公司总股 份的 3.5677%。 其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 4,773,612 股,占上市公司总股 份的 0.3261%。 通过网络投票的股东 4 人,代表股份 47,447,169 股,占上市公司总股份的 3.2416%。 3、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会; 4、浙江天册律师事务所见证律师出席了本次股东大会,并出具了法律意见 书。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开,审议通过如下议 案: (一)、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》 总表决情况: 同意 1,060,215,227 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 52,220,781 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 2 二、逐项审议《关于公司发行公司债券方案的议案》 1) 发行规模 总表决情况: 同意 1,060,215,227 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 52,220,781 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 2)向公司股东配售的安排 总表决情况: 同意 1,060,215,227 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 52,220,781 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 3)债券期限 总表决情况: 同意 1,060,215,227 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 52,220,781 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 3 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 4)债券利率及确定方式 总表决情况: 同意 1,060,215,227 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 52,220,781 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 5)发行方式 总表决情况: 同意 1,060,215,227 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 52,220,781 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 6)发行对象 总表决情况: 同意 1,060,215,227 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 4 中小股东总表决情况: 同意 52,220,781 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 7)募集资金用途 总表决情况: 同意 1,060,215,227 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 52,220,781 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 8)担保条款 总表决情况: 同意 1,060,215,227 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 52,220,781 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 9)上市交易或转让场所 总表决情况: 同意 1,060,215,227 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 5 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意52,220,781股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股, 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果:通过。 10)决议的有效期 总表决情况: 同意 1,060,215,227 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 52,220,781 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理 本次发行公司债券相关事宜的议案》 总表决情况: 同意 1,060,215,227 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 52,220,781 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 6 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:浙江天册律师事务所 2、律师姓名:刘斌、杜闻 3、结论性意见:公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资 格和会议的表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等 法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定;本次股东大会的表决结果合法 有效。 四、备查文件 1、本次股东大会会议记录及会议决议; 2、《浙江天册律师事务所关于顺发恒业股份公司 2015 年度第三次临时股 东大会的法律意见书》。 特此公告。 顺发恒业股份公司 董 事 会 2015年12月1日 7