证券代码：000631        证券简称：顺发恒业        公告编号：2016-06


                     顺发恒业股份公司
             第七届监事会第五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况

     1、顺发恒业股份公司（以下简称：公司或本公司）第七届监事会第五次会
议（以下简称：本次会议）通知于 2016 年 3 月 25 日以电子邮件及电话方式向
各位监事发出。
     2、本次会议于 2016 年 4 月 6 日在杭州召开。
     3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 2 名，委托出席 1 名。出席会
议的是：朱永浩、钱嘉清。监事长孙建荣先生委托朱永浩先生出席，并代为行
使表决权及主持本次会议。
     4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。

     二、监事会会议审议情况

     （一）、审议通过公司《2015 年年度报告全文和摘要》
     表决结果：同意票 3 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
     本议案需经公司 2015 年年度股东大会表决批准。
    监事会书面审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2015
年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
     年报全文内容请见刊登于 2016 年 4 月 8 日巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn
上的公告。年报摘要内容请详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网：
www.cninfo.com.cn 上的公告。



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    （二）、审议通过公司《2015 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意票 3 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
    本议案需经公司 2015 年年度股东大会表决批准。

    （三）、审议通过公司《2015 年度财务决算报告》
    表决结果：同意票 3 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
    本议案需经公司 2015 年年度股东大会表决批准。

    （四）、审议通过公司《2015 年度利润分配预案》
    经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2015 年度公司母公司实现净利润
金额为 11,417,102.69 元，提取法定盈余公积金 1,141,710.27 元，加年初留存未
分配利润 851,804,127.31 元，本年度可供分配利润为 862,079,519.73 元。
    2015 年 度 公 司 利 润 分 配 预 案 拟 定 如 下 ： 以 2015 年 12 月 31 日 总 股
本 1,463,713,654 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送
红股 3.8 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股。
    表决结果：同意票 3 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
    本议案需经公司 2015 年年度股东大会表决批准。
    监事会意见：公司 2015 年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害
公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司利润分配事项须提交公司股东大会
审议。
    （五）、审议通过公司《关于与万向财务有限公司签订<金融服务框架性协
议>的议案》
    表决结果：同意票3张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。
    本议案需经公司2015年年度股东大会表决批准，关联股东应回避表决。
    监事会意见：公司与万向财务有限公司签署的《金融服务框架性协议》遵
循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，
不影响公司独立性；有利于公司拓宽融资渠道，降低融资成本，符合公司长远
发展。
    详细内容请详见公司于 2016 年 4 月 8 日在《证券时报》及巨潮资讯网：
www.cninfo.com.cn 上刊登的《顺发恒业股份公司关于与万向财务有限公司签订<
金融服务框架性协议>的公告》。

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    （六）、审议通过公司《关于万向财务有限公司风险评估的议案》
    表决结果：同意票3张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。
    《万向财务有限公司风险评估报告》内容请详见公司于2016年4月8日在巨
潮资讯网：www.cninfo.com.cn上刊登的公告。

    （七）、审议通过公司《内部控制自我评价报告》
    表决结果：同意票 3 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
    监事会意见：监事会认为，公司目前的内部控制组织机构完整、设置合理，
现行的内部控制体系较为规范，能够保证公司经营活动有序开展，切实保护公
司全体股东的根本利益。公司内部控制评价报告客观、真实地反映了公司目前
的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。
    该报告内容请详见公司于2016年4月8日在巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn
上刊登的公告。

    三、备查文件
    1、公司章程；
    2、第七届监事会第五次会议决议；
    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                         顺发恒业股份公司
                                              监 事     会
                                            2016 年 4 月 8 日




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