证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2017-09
顺发恒业股份公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
1）现场会议召开时间为：2017 年 4 月 18 日（星期二）下午 14：30 时。
2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2017 年 4
月 18 日 9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2017 年 4 月 17 日 15:00 至 2017 年 4 月 18 日 15:00 期间的任意时
间。
2、召开地点：长春市朝阳区延安大路 1 号盛世国际写字间 3026 室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：顺发恒业股份公司第七届董事会
5、主持人：公司董事长管大源先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》之有关规定。
（二）、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 1,568,648,046 股，占上市公司
总股份的 64.4866％。
1
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,498,895,246 股，占上市公司
总股份的 61.6191％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 69,752,800 股，占上
市公司总股份的 2.8675％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 76,816,266 股，占上市公司总
股份的 3.1579％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 7,063,466 股，占上市公司总股
份的 0.2904％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 69,752,800 股，占上市公司
总股份的 2.8675％。
3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会；
4、浙江君秦律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开，审议通过如下议
案：
1、公司《2016 年年度报告全文和摘要》
总表决情况：
同意 1,568,648,046 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 76,816,266 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0％。
表决结果：通过。
2、公司《2016 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 1,568,648,046 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，
2
占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 76,816,266 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0％。
表决结果：通过。
3、公司《2016 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 1,568,648,046 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 76,816,266 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0％。
表决结果：通过。
4、公司《2016 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 1,568,648,046 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 76,816,266 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0％。
表决结果：通过。
5、公司《2016 年度利润分配预案》
3
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度公司母公司实现净
利润金额为 132,771,852.66 元，提取法定盈余公积金 13,277,185.27 元，加上年未
分配利润 159,496,966.33 元，本年度可供分配利润为 278,991,633.72 元。
2016 年度公司利润分配方案如下：以公司 2016 年期末总股本 2,432,519,168
股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金（含税），剩余未分配利润全
部结转以后年度分配；公司 2016 年度不进行资本公积金转增股本。
总表决情况：
同意 1,568,648,046 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 76,816,266 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0％。
表决结果：通过。
6、公司《关于制订公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规划的议案》
总表决情况：
同意 1,568,648,046 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 76,816,266 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0％。
表决结果：通过。
7、公司《关于续聘财务及内控审计机构并支付其报酬的议案》
总表决情况：
同意 1,568,648,046 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，
4
占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 76,816,266 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0％。
表决结果：通过。
8、公司《关于与万向财务有限公司签订<金融服务框架性协议>的议案》
由于本议案涉及关联交易，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》的规定，本议案关联股东——万向资源有限公司实施了回避
表决。
总表决情况：
同意 76,816,266 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0％。
中小股东总表决情况：
同意 76,816,266 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0％。
表决结果：通过。
9、公司《关于监事辞职并增补监事的议案》
总表决情况：
同意 1,568,648,046 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 76,816,266 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
5
0％。
表决结果：通过增补吴建祥先生为第七届监事会监事。
10、公司独立董事在本次股东大会上对 2016 年度工作情况进行了述职。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江君秦律师事务所
2、律师姓名：徐涛、林淑军
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资
格和会议的表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等
法律法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会会议记录及会议决议；
2、《浙江君秦律师事务所关于顺发恒业股份公司 2016 年年度股东大会的
法律意见书》。
特此公告。
顺发恒业股份公司
董 事 会
2017年4月19日
6
