证券代码：000631                   证券简称：顺发恒业                  公告编号：2019-07



                   顺发恒业股份公司
             第八届监事会第四次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。



     一、监事会会议召开情况
     1、顺发恒业股份公司（以下简称：公司或本公司）第八届监事会第四次会
议（以下简称：本次会议）通知于 2019 年 3 月 15 日以电子邮件及电话方式向
各位监事发出。
     2、本次会议于 2019 年 3 月 26 日在杭州召开。
     3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
     4、本次会议由监事长陈水康先生主持。
     5、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。

     二、监事会会议审议情况

     （一）、审议通过公司《2018 年年度报告全文和摘要》
     表决结果：同意票 3 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
     本议案需经公司 2018 年年度股东大会表决批准。
     监事会书面审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018
年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
     年报全文请见刊登于 2019 年 3 月 28 日巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn 上
的公告。年报摘要请详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网：
www.cninfo.com.cn 上的公告。

     （二）、审议通过公司《2018 年度监事会工作报告》
     表决结果：同意票 3 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

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    本议案需经公司 2018 年年度股东大会表决批准。
    《2018 年度监事会工作报告》内容，请见刊登于 2019 年 3 月 28 日巨潮资
讯网：www.cninfo.com.cn 上的公告。

    （三）、审议通过公司《2018 年度财务报告》
    表决结果：同意票 3 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
    本议案需经公司 2018 年年度股东大会表决批准。

    （四）、审议通过公司《2018 年度利润分配预案》
    经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司母公司实现净
利润为 314,965,177.64 元，提取法定盈余公积金 31,496,517.76 元，加上年未分
配利润 204,054,828.95 元，本年度可供分配利润为 487,523,488.83 元。
    2018 年度利润分配预案拟定如下：以公司 2018 年末总股本 2,432,519,168
股为基数，向全体股东每 10 股派 2 元人民币现金（含税），剩余未分配利润全
部结转以后年度分配；公司 2018 年度不进行资本公积金转增股本。
    表决结果：同意票 3 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
    本议案需经公司 2018 年年度股东大会表决批准。
    监事会意见，请见刊登于 2019 年 3 月 28 日巨潮资讯网：www.cninfo.com
上的《监事会关于第八届监事会第四次会议审议事项发表的意见》。

    （五）、审议通过公司《关于与万向财务有限公司签订<金融服务框架性协
议>的议案》
    表决结果：同意票3张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。
   本议案需经公司2018年年度股东大会表决批准，与该关联交易有利害关系的
关联股东需要在股东大会上进行回避表决。
    监事会意见和协议内容，请见刊登于 2019 年 3 月 28 日巨潮资讯网：
www.cninfo.com 上的《监事会关于第八届监事会第四次会议审议事项发表的意
见》和《金融服务框架性协议》。本议案具体内容，请见同日刊登在《证券时
报》及巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn 上的《关于与万向财务有限公司签订<
金融服务框架性协议>的关联交易公告》。

    （六）、审议通过公司《关于万向财务有限公司风险评估的议案》

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    表决结果：同意票3张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。
    监事会意见和风险评估报告内容，请见刊登于 2019 年 3 月 28 日巨潮资讯
网：www.cninfo.com 上的《监事会关于第八届监事会第四次会议审议事项发表
的意见》和《关于万向财务有限公司的风险评估报告》。

    （七）、审议通过公司《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    表决结果：同意票3张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。监事会关于第
八届监事会第四次会议审议事项发表的意见。
    监事会意见，请见刊登于 2019 年 3 月 28 日巨潮资讯网：www.cninfo.com
上的《监事会关于第八届监事会第四次会议审议事项发表的意见》。
    《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、中汇会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》及广发证券股
份有限公司出具的《关于顺发恒业股份公司年度募集资金存放与使用情况的核
查意见》，请见同日刊登在巨潮资讯网：www.cninfo.com 上的公告。

    （八）、审议通过公司《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：同意票 3 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
    监事会意见，请见刊登于 2019 年 3 月 28 日巨潮资讯网：www.cninfo.com
上的《监事会关于第八届监事会第四次会议审议事项发表的意见》。
    关于会计政策变更的详细内容，请见刊登于 2019 年 3 月 28 日《证券时报》
及巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn 上《关于会计政策变更的公告》。

    （九）、审议通过公司《内部控制自我评价报告》
    表决结果：同意票 3 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
    监事会意见，请见刊登于 2019 年 3 月 28 日巨潮资讯网：www.cninfo.com
上的《监事会对公司内部控制自我评价报告的意见》。《内部控制自我评价报
告》及中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》，请见
刊登于同日巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn 上的公告。

    三、备查文件
    1、公司章程；
    2、第八届监事会第四次会议决议；

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3、深交所要求的其他文件。


特此公告。




                                顺发恒业股份公司
                                   监   事   会
                                2019 年 3 月 28 日




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