证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2019-13
顺发恒业股份公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情况。
2．本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．召开时间：
1）现场会议召开时间为：2019 年 4 月 18 日（星期四）下午 14：30 时。
2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2019 年 4 月 18 日 9:30～
11:30,13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 4 月 17
日 15:00 至 2019 年 4 月 18 日 15:00 期间的任意时间。
2．召开地点：长春市朝阳区延安大路 1 号盛世国际写字间 3026 室
3．召开方式：现场投票与网络投票相结合
4．召集人：顺发恒业股份公司第八届董事会
5．主持人：公司董事长管大源先生
6．本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及相
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）、会议出席情况
1．参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表共 41 人，代表有表
决权股份数量 1,781,596,253 股，占公司有表决权股份总数的 73.2408％。其中：
1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表股份数量
1
1,503,276,347 股，占公司有表决权股份总数的 61.7992％；
2）通过网络投票出席会议的股东共 36 人，代表股份数量 278,319,906 股，
占公司有表决权股份总数的 11.4416％。
2．公司部分董事、部分监事、全体高级管理人员及公司聘请的见证律师出
席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，具体表决情况如
下：
（一）、审议通过《2018 年年度报告全文和摘要》
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议 占出席会议 表决
占出席会议有
有效表决权 有效表决权 结果
股数 效表决权股份 股数 股数
股份总数的 股份总数的
总数的比例
比例 比例
1,780,839,907 99.957547% 745,514 0.041845％ 10,832 0.000608％ 通过
其中：出席本次会议的中小股东表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中
小股东有效表 小股东有效表 小股东有效表
股数 股数 股数
决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
的比例 的比例 的比例
22,785,166 96.7872％ 745,514 3.1668％ 10,832 0.0460％
（二）、审议通过《2018 年度董事会工作报告》
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议 占出席会议 表决
占出席会议有
有效表决权 有效表决权 结果
股数 效表决权股份 股数 股数
股份总数的 股份总数的
总数的比例
比例 比例
1,780,844,739 99.957818％ 745,514 0.041845％ 6,000 0.000337％ 通过
其中：出席本次会议的中小股东表决情况：
2
同 意 反 对 弃 权
占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中
小股东有效表 小股东有效表 小股东有效表
股数 股数 股数
决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
的比例 的比例 的比例
22,789,998 96.8077％ 745,514 3.1668％ 6,000 0.0255%
（三）、审议通过《2018 年度监事会工作报告》
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议 占出席会议 表决
占出席会议有
有效表决权 有效表决权 结果
股数 效表决权股份 股数 股数
股份总数的 股份总数的
总数的比例
比例 比例
1,780,844,739 99.957818％ 745,514 0.041845％ 6,000 0.000337％ 通过
其中：出席本次会议的中小股东表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中
小股东有效表 小股东有效表 小股东有效表
股数 股数 股数
决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
的比例 的比例 的比例
22,789,998 96.8077％ 745,514 3.1668％ 6,000 0.0255%
（四）、审议通过《2018 年度财务报告》
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议 占出席会议 表决
占出席会议有
有效表决权 有效表决权 结果
股数 效表决权股份 股数 股数
股份总数的 股份总数的
总数的比例
比例 比例
1,780,837,603 99.957417％ 752,650 0.042246％ 6,000 0.000337％ 通过
其中：出席本次会议的中小股东表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中
小股东有效表 小股东有效表 小股东有效表
股数 股数 股数
决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
的比例 的比例 的比例
3
22,782,862 96.7774％ 752,650 3.1971％ 6,000 0.0255％
（五）、审议通过《2018 年度利润分配预案》
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议 占出席会议 占出席会议 表决
有效表决权 有效表决权 有效表决权 结果
股数 股数 股数
股份总数的 股份总数的 股份总数的
比例 比例 比例
1,780,526,123 99.9399％ 1,002,850 0.0563％ 67,280 0.0038％ 通过
其中：出席本次会议的中小股东表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中
小股东有效表 小股东有效表 小股东有效表
股数 股数 股数
决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
的比例 的比例 的比例
22,471,382 95.4543％ 1,002,850 4.2599％ 67,280 0.2858％
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司母公司实现净
利润为 314,965,177.64 元，提取法定盈余公积金 31,496,517.76 元，加上年未分配
利润 204,054,828.95 元，本年度可供分配利润为 487,523,488.83 元。
2018 年度利润分配预案为：以公司 2018 年末总股本 2,432,519,168 股为基数，
向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金（含税），剩余未分配利润全部结转以
后年度分配；公司 2018 年度不进行资本公积金转增股本。
（六）、审议通过《关于续聘财务及内控审计机构并支付其报酬的议案》
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议 占出席会议 占出席会议 表决
有效表决权 有效表决权 有效表决权 结果
股数 股数 股数
股份总数的 股份总数的 股份总数的
比例 比例 比例
1,780,116,839 99.9170％ 745,514 0.0418％ 733,900 0.0412％ 通过
其中：出席本次会议的中小股东表决情况：
同 意 反 对 弃 权
股数 占出席会议中 股数 占出席会议中 股数 占出席会议中
4
小股东有效表 小股东有效表 小股东有效表
决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
的比例 的比例 的比例
22,062,098 93.7157％ 745,514 3.1668％ 733,900 3.1175％
（七）、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议 占出席会议 表决
占出席会议有
有效表决权 有效表决权 结果
股数 效表决权股份 股数 股数
股份总数的 股份总数的
总数的比例
比例 比例
本议案以获得有效
1,780,844,739 99.957818％ 745,514 0.041845％ 6,000 0.000337％ 表决权股份总数的
2/3 以上通过。
其中：出席本次会议的中小股东表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议中 占出席会议中
占出席会议中小股东
小股东有效表 小股东有效表
股数 股数 股数 有效表决权股份总数
决权股份总数 决权股份总数
的比例
的比例 的比例
22,789,998 96.8077％ 745,514 3.1668％ 6,000 0.0255％
本次修订后的《公司章程》，请参见公司于2019年4月19日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
（八）、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议 占出席会议 表决
占出席会议有
有效表决权 有效表决权 结果
股数 效表决权股份 股数 股数
股份总数的 股份总数的
总数的比例
比例 比例
本议案以获得有效
1,780,844,739 99.957818％ 745,514 0.041845％ 6,000 0.000337％ 表决权股份总数的
2/3 以上通过。
其中：出席本次会议的中小股东表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中
股数 小股东有效表 股数 小股东有效表 股数 小股东有效表
决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
5
的比例 的比例 的比例
22,789,998 96.8077％ 745,514 3.1668％ 6,000 0.0255％
本次修订后的《股东大会议事规则》，请参见公司于2019年4月19日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
（九）、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>部分条款的议案》
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议 占出席会议 表决
占出席会议有
有效表决权 有效表决权 结果
股数 效表决权股份 股数 股数
股份总数的 股份总数的
总数的比例
比例 比例
1,780,844,739 99.957818％ 745,514 0.041845％ 6,000 0.000337％ 通过
其中：出席本次会议的中小股东表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中
小股东有效表 小股东有效表 小股东有效表
股数 股数 股数
决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
的比例 的比例 的比例
22,789,998 96.8077％ 745,514 3.1668％ 6,000 0.0255％
本次修订后的《独立董事工作制度》，请参见公司于2019年4月19日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
（十）、审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>部分条款的议案》
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议 占出席会议 表决
占出席会议有
有效表决权 有效表决权 结果
股数 效表决权股份 股数 股数
股份总数的 股份总数的
总数的比例
比例 比例
1,780,837,603 99.957417％ 752,650 0.042246％ 6,000 0.000337％ 通过
其中：出席本次会议的中小股东表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中
股数 股数 股数
小股东有效表 小股东有效表 小股东有效表
6
决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
的比例 的比例 的比例
22,782,862 96.7774％ 752,650 3.1971％ 6,000 0.0255％
本次修订后的《关联交易管理制度》，请参见公司于2019年4月19日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
（十一）、审议通过《关于与万向财务有限公司签订<金融服务框架性协议>
的议案》
议案表决情况：
由于本议案涉及关联交易，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》的规定，本议案关联股东——万向资源有限公司实施了回
避表决。
同 意 反 对 弃 权
占出席会议 占出席会议 占出席会议 表决
有效表决权 有效表决权 有效表决权 结果
股数 股数 股数
股份总数的 股份总数的 股份总数的
比例 比例 比例
276,145,408 95.300％ 13,613,065 4.698％ 6,000 0.002％ 通过
其中：出席本次会议的中小股东表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中
小股东有效表 小股东有效表 小股东有效表
股数 股数 股数
决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
的比例 的比例 的比例
9,922,447 42.1487％ 13,613,065 57.8258％ 6,000 0.0255％
（十二）、公司独立董事在本次股东大会上对 2018 年度工作情况进行了述
职。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：浙江君秦律师事务所
2．律师姓名：陈刚、徐涛
3．结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资
格和会议的表决方式、表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规
7
则》等法律法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会的表决结果合法
有效。
四、备查文件
1．本次股东大会会议记录及会议决议；
2．浙江君秦律师事务所《关于顺发恒业股份公司 2018 年年度股东大会的
法律意见书》。
特此公告。
顺发恒业股份公司
董 事 会
2019年4月19日
8