证券代码：000631               证券简称：顺发恒业            公告编号：2019-19


                 顺发恒业股份公司
           第八届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     1、顺发恒业股份公司（以下简称：公司或本公司）第八届董事会第八次会
议（以下简称：本次会议）通知于 2019 年 8 月 23 日以电子邮件及电话方式向各
位董事发出。
     2、本次会议于 2019 年 8 月 27 日以书面表决方式召开。
     3、本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。分别是：管大
源、沈志军、王德宏、迟楷峰、程捷、孙坚、陈劲（独立董事）、周亚力（独立
董事）、唐国华（独立董事）。
     4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。

     二、董事会会议审议情况

     （一）、审议通过公司《2019 年半年度报告全文及其摘要》
     表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
     《2019 年半年度报告全文》内容请详见刊登于 2019 年 8 月 28 日巨潮资讯
网上的公告；《2019 年半年报摘要》内容请详见同日刊登于《证券时报》和巨
潮资讯网上的公告。

     （二）、审议通过公司《关于万向财务有限公司的风险评估报告》
     表决结果：关联董事管大源、沈志军、王德宏、程捷、孙坚回避了表决，
非关联董事迟楷峰、陈劲、周亚力、唐国华以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，
表决通过。
     《关于万向财务有限公司的风险评估报告》及《独立董事关于相关事项的
专项说明及独立意见》内容请详见公司于2019年8月28日在巨潮资讯网上刊登的

                                       1
公告。

    （三）、审议通过公司《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》
    表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
    《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及《独立董事
关于相关事项的专项说明及独立意见》内容请详见公司于2019年8月28日在巨潮
资讯网上刊登的公告。

    （四）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
    董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及发布的最新会计
准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律
法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
    本次会计政策变更详细内容请见刊登于 2019 年 8 月 28 日《证券时报》及
巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》；《独立董事关于相关事项的专项
说明及独立意见》请见同日刊登在巨潮资讯网上的公告。



    三、备查文件
    1、公司章程；
    2、第八届董事会第八次会议决议；
    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                            顺发恒业股份公司
                                               董   事   会
                                            2019 年 8 月 28 日




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