顺发恒业:第八届董事会第九次会议决议公告2019-10-23
证券代码:000631 证券简称:顺发恒业 公告编号:2019-23
顺发恒业股份公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、顺发恒业股份公司(以下简称:公司或本公司)第八届董事会第九次会
议(以下简称:本次会议)通知于 2019 年 10 月 18 日以电子邮件及电话方式向
全体董事发出。
2、本次会议于 2019 年 10 月 22 日以书面表决方式召开。
3、本次会议应参与表决董事 9 人,实际参与表决董事 9 人。分别是:管大
源、沈志军、王德宏、迟楷峰、程捷、孙坚、陈劲(独立董事)、周亚力(独立
董事)、唐国华(独立董事)。
4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2019 年第三季度报告全文和正文》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
《2019 年第三季度报告全文》内容,请详见刊登于 2019 年 10 月 23 日巨
潮资讯网上的公告;《2019 年第三季度报告正文》内容,请详见同日刊登于《证
券时报》和巨潮资讯网上的公告。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
本次会计政策变更详细内容,请详见刊登于 2019 年 10 月 23 日《证券时报》
及巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-26);《独
立董事关于会计政策变更的独立意见》请见同日刊登在巨潮资讯网上的公告。
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三、备查文件
1、公司章程;
2、第八届董事会第九次会议决议;
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
顺发恒业股份公司
董 事 会
2019 年 10 月 23 日
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