顺发恒业股份公司
《董事会议事规则》修正案
为进一步完善公司治理，根据《公司章程》相关规定，现拟对公司《董事会议
事规则》有关条款进行如下修订：
修订条款对照表
修订
序号 修订前 修订后
依据
第三条 董事会是公司的决策机构，
第三条 董事会是公司的决策机构，依法行 依法行使下列职权：
使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向大会
（一）负责召集股东大会，并向大会报告工 报告工作。
作。 （二）执行股东大会的决议； 《公司章程》
（二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方 第二十三条
（三）决定公司的经营计划和投资方案； 案； 公司在下列情
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算 （四）制订公司的年度财务预算方 况下，可以依
方案； 案、决算方案； 照法律、行政
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损 （五）制订公司的利润分配方案和弥 法规、部门规
方案； 补亏损方案； 章和本章程的
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发 （六）制订公司增加或者减少注册资 规定，收购本
行债券或其他证券及上市方案； 本、发行债券或其他证券及上市方案； 公司的股份：
（七）拟订公司重大收购、回购本公司股票 （七） 拟订公司重大收购、因《公 （一）减少公
或者合并、分立和解散及变更公司形式的方 司章程》第二十三条第（一）项、第（二） 司注册资本；
案 ； 项 规 定 的 情形 收 购 本公 司 股票 或 者 合 （二）与持有
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对 并、分 立、解散及变更公司形式的方案； 本公司股份的
外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保 （八）决定公司因公司章程第二十三 其他公司合
1 事项、委托理财、关联交易等事项； 条第（三）项、第（五）项、第（六） 并；
（九）决定公司内部管理机构的设置； 项规定的情形收购本公司股份的事项 ； （三）将股份
（十）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书； （九）在股东大会授权范围内，决定 用于员工持股
根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、 公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 计划或者股权
财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事 对外担保事项、委托理财、关联交易等事 激励；
项和奖惩事项； 项； （五）将股份
（十一）制订公司的管理制度； （十）决定公司内部管理机构的设 用于转换上市
（十二）制订公司章程的修改方案； 置； 公司发行的可
（十三）管理公司信息披露事项； （十一）聘任或者解聘公司总裁、董 转换为股票的
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司 事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解 公司债券；
审计的会计师事务所； 聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人 （六）上市公
（十五）听取公司总裁的工作汇报并检查总 员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 司为维护公司
裁的工作； （十二）制订公司的管理制度； 价值及股东权
（十六）独立董事提名权； （十三）制订公司章程的修改方案； 益所必需。
（十七）法律、法规或公司章程规定，以及 （十四）管理公司信息披露事项；
股东大会授予的其他职权。 （十五）向股东大会提请聘请或更换
超过股东大会授权范围的事项，应当提交股 为公司审计的会计师事务所；
东大会审议。 （十六）听取公司总裁的工作汇报并
检查总裁的工作；
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（十七）独立董事提名权；
（十八）法律、法规或公司章程规定，
以及股东大会授予的其他职权。
超过股东大会授权范围的事项，应当
提交股东大会审议。
注：《董事会议事规则》其他内容未变。
本次修订内容已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司
2019 年年度股东大会且经三分之二以上股东表决批准后方可生效。
顺发恒业股份公司
董 事 会
2020 年 3 月 26 日
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