顺发恒业:《董事会议事规则》修正案2020-03-26
顺发恒业股份公司
《董事会议事规则》修正案
为进一步完善公司治理,根据《公司章程》相关规定,现拟对公司《董事会议
事规则》有关条款进行如下修订:
修订条款对照表
修订
序号 修订前 修订后
依据
第三条 董事会是公司的决策机构,
第三条 董事会是公司的决策机构,依法行 依法行使下列职权:
使下列职权: (一)负责召集股东大会,并向大会
(一)负责召集股东大会,并向大会报告工 报告工作。
作。 (二)执行股东大会的决议; 《公司章程》
(二)执行股东大会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方 第二十三条
(三)决定公司的经营计划和投资方案; 案; 公司在下列情
(四)制订公司的年度财务预算方案、决算 (四)制订公司的年度财务预算方 况下,可以依
方案; 案、决算方案; 照法律、行政
(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损 (五)制订公司的利润分配方案和弥 法规、部门规
方案; 补亏损方案; 章和本章程的
(六)制订公司增加或者减少注册资本、发 (六)制订公司增加或者减少注册资 规定,收购本
行债券或其他证券及上市方案; 本、发行债券或其他证券及上市方案; 公司的股份:
(七)拟订公司重大收购、回购本公司股票 (七) 拟订公司重大收购、因《公 (一)减少公
或者合并、分立和解散及变更公司形式的方 司章程》第二十三条第(一)项、第(二) 司注册资本;
案 ; 项 规 定 的 情形 收 购 本公 司 股票 或 者 合 (二)与持有
(八)在股东大会授权范围内,决定公司对 并、分 立、解散及变更公司形式的方案; 本公司股份的
外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保 (八)决定公司因公司章程第二十三 其他公司合
1 事项、委托理财、关联交易等事项; 条第(三)项、第(五)项、第(六) 并;
(九)决定公司内部管理机构的设置; 项规定的情形收购本公司股份的事项 ; (三)将股份
(十)聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书; (九)在股东大会授权范围内,决定 用于员工持股
根据总裁的提名,聘任或者解聘公司副总裁、 公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 计划或者股权
财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事 对外担保事项、委托理财、关联交易等事 激励;
项和奖惩事项; 项; (五)将股份
(十一)制订公司的管理制度; (十)决定公司内部管理机构的设 用于转换上市
(十二)制订公司章程的修改方案; 置; 公司发行的可
(十三)管理公司信息披露事项; (十一)聘任或者解聘公司总裁、董 转换为股票的
(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司 事会秘书;根据总裁的提名,聘任或者解 公司债券;
审计的会计师事务所; 聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人 (六)上市公
(十五)听取公司总裁的工作汇报并检查总 员,并决定其报酬事项和奖惩事项; 司为维护公司
裁的工作; (十二)制订公司的管理制度; 价值及股东权
(十六)独立董事提名权; (十三)制订公司章程的修改方案; 益所必需。
(十七)法律、法规或公司章程规定,以及 (十四)管理公司信息披露事项;
股东大会授予的其他职权。 (十五)向股东大会提请聘请或更换
超过股东大会授权范围的事项,应当提交股 为公司审计的会计师事务所;
东大会审议。 (十六)听取公司总裁的工作汇报并
检查总裁的工作;
1
(十七)独立董事提名权;
(十八)法律、法规或公司章程规定,
以及股东大会授予的其他职权。
超过股东大会授权范围的事项,应当
提交股东大会审议。
注:《董事会议事规则》其他内容未变。
本次修订内容已经公司第八届董事会第十次会议审议通过,尚需提交公司
2019 年年度股东大会且经三分之二以上股东表决批准后方可生效。
顺发恒业股份公司
董 事 会
2020 年 3 月 26 日
2