顺发恒业:第八届监事会第八次会议决议公告2020-03-26
证券代码:000631 证券简称:顺发恒业 公告编号:2020-04
顺发恒业股份公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、顺发恒业股份公司(以下简称:公司或本公司)第八届监事会第八次会
议(以下简称:本次会议)通知于 2020 年 3 月 13 日以电子邮件及电话方式向
各位监事发出。
2、本次会议于 2020 年 3 月 24 日以书面表决方式召开。
3、本次会议应参加表决监事 3 名,实际参加表决 3 名。
4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过公司《2019 年年度报告全文和摘要》
表决结果:同意票 3 张,反对票 0 张,弃权票 0 张,表决通过。
本议案需经公司 2019 年年度股东大会表决批准。
监事会书面审核意见如下:经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2019
年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
年度报告请见刊登于 2020 年 3 月 26 日巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn 上
的公告。年度报告摘要请详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网:
www.cninfo.com.cn 上的公告。
(二)审议通过公司《2019 年度监事会工作报告》
表决结果:同意票 3 张,反对票 0 张,弃权票 0 张,表决通过。
本议案需经公司 2019 年年度股东大会表决批准。
《2019 年度监事会工作报告》请见刊登于 2020 年 3 月 26 日巨潮资讯网:
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www.cninfo.com.cn 上的公告。
(三)审议通过公司《2019 年度财务报告》
表决结果:同意票 3 张,反对票 0 张,弃权票 0 张,表决通过。
本议案需经公司 2019 年年度股东大会表决批准。
(四)审议通过公司《2019 年度利润分配预案》
经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019 年度公司母公司实现净
利润为 509,685,181.50 元,提取法定盈余公积金 50,968,518.15 元后,加上年未
分配利润 1,019,655.23 元,本年度可供分配利润为 459,736,318.58 元。
2019 年度利润分配预案拟定如下:以公司 2019 年末总股本 2,432,519,168
股为基数,向全体股东每 10 股派 0.19 元人民币现金(含税),剩余未分配利润
全部结转以后年度分配;公司 2019 年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果:同意票 3 张,反对票 0 张,弃权票 0 张,表决通过。
本议案需经公司 2019 年年度股东大会表决批准。
监事会意见,请见刊登于 2020 年 3 月 26 日巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn
上的《监事会关于第八届监事会第八次会议审议事项发表的意见》。
(五)审议通过公司《关于与万向财务有限公司签订<金融服务框架性协
议>的议案》
表决结果:同意票3张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。
本议案需经公司 2019 年年度股东大会表决批准,与该关联交易有利害关系
的关联股东需要在股东大会上进行回避表决。
监事会意见和协议内容,请见刊登于 2020 年 3 月 26 日巨潮资讯网:
www.cninfo.com 上的《监事会关于第八届监事会第八次会议审议事项发表的意
见》和《金融服务框架性协议》。本议案具体内容,请见同日刊登在《证券时
报》及巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn 上的《关于与万向财务有限公司签订<
金融服务框架性协议>的关联交易公告》。
(六)审议通过公司《关于万向财务有限公司风险评估的议案》
表决结果:同意票3张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。
监事会意见和风险评估报告内容,请见刊登于 2020 年 3 月 26 日巨潮资讯
网:www.cninfo.com.cn 上的《监事会关于第八届监事会第八次会议审议事项发
表的意见》和《关于万向财务有限公司的风险评估报告》。
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(七)审议通过公司《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果:同意票3张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。
监事会意见,请见刊登于 2020 年 3 月 26 日巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn
上的《监事会关于第八届监事会第八次会议审议事项发表的意见》。
公司《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、中汇会计师事务所
(特殊普通合伙)出具的《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》及广发证
券股份有限公司出具的《关于顺发恒业股份公司年度募集资金存放与使用情况
的核查意见》,请见同日刊登在巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn 上的公告。
(八)审议通过公司《内部控制自我评价报告》
表决结果:同意票 3 张,反对票 0 张,弃权票 0 张,表决通过。
监事会意见,请见刊登于 2020 年 3 月 26 日巨潮资讯网:www.cninfo.com
上的《监事会对公司内部控制自我评价报告的意见》。《内部控制自我评价报
告》及中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制审计报告》,请见
刊登于同日巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn 上的公告。
三、备查文件
1、公司章程;
2、第八届监事会第八次会议决议;
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
顺发恒业股份公司
监 事 会
2020 年 3 月 26 日
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