证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2020-13
顺发恒业股份公司更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
顺发恒业股份公司（以下简称“公司”或本公司）于 2020 年 3 月 26 日在《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《第八届董事会第十次会
议决议公告》（公告编号：2020-03）《关于回购公司股份的方案》（公告编号：
2020-09）及《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》以下简称“股东大会通知”，
公告编号：2020-06）。现对上述公告相关内容做如下更正披露：
一、根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十四条“上市公
司应当合理安排回购股份的数量和资金规模，并在回购股份方案中明确拟回购股
份数量或者资金总额的上下限，且上限不得超出下限的一倍”的规定，现对《第
八届董事会第十次会议决议公告》之“议案（十一）逐项审议通过公司《关于回
购公司股份的议案》”中的相关内容，做如下更正：
序
更正前 更正后
号
（十一）逐项审议通过公司《关于回购公司股份 （十一）逐项审议通过公司《关于回购公司股份
的议案》 的议案》
…… ……
5、回购股份的种类、数量及占总股本的比例 5、回购股份的种类、数量及占总股本的比例
…… ……
1 （2）回购股份比例占公司总股本的5%-10%，回 （2）回购股份比例占公司总股本的5%-10%，回
购股份数量下限为121,625,958股，上限为243,251,916 购股份数量下限为121,625,958股，上限为243,251,916
股。其中：因维护公司价值及股东权益所必需的回购 股。其中：因维护公司价值及股东权益所必需的回购
股份数量不低于36,487,788股且不高于72,975,575股； 股份数量不低于36,487,787股且不高于72,975,574股；
因用于员工持股计划或股权激励的回购股份数量不低 因用于员工持股计划或股权激励的回购股份数量不低
于85,138,171股且不高于206,764,129股。具体回购数量 于85,138,171股且不高于170, 276,342股。具体回购数量
以回购期满时实际回购的股份数量为准。 以回购期满时实际回购的股份数量为准。
本次总回购数量的上下限及比例与此前不变，仅为回购股份不同用途的内
部数量区间作了更正。公司《第八届董事会第十次会议决议公告》其他内容不变。
二、根据第八届董事会第十次会议审议通过的《关于回购公司股份的议案》，
现对《关于回购公司股份的方案》中相关内容，做如下更正：
序号 更正前 更正后
重要内容提示： 重要内容提示：
1、回购股份的资金来源、种类、数量、占公司 1、回购股份的资金来源、种类、数量、占公司
总股本的比例、实施期限及回购股份用途 总股本的比例、实施期限及回购股份用途
顺发恒业股份公司（以下简称“公司”或“本公 顺发恒业股份公司（以下简称“公司”或“本公
司”）将使用自有资金，采用集中竞价交易方式， 司”）将使用自有资金，采用集中竞价交易方式，
以不超过人民币4.03元/股的价格回购本公司部分 以不超过人民币4.03元/股的价格回购本公司部分
1 人民币普通股A股股份（以下简称“本次回购”）。回 人民币普通股A股股份（以下简称“本次回购”）。回
购股份比例占公司总股本的5%-10%，回购股份数 购股份比例占公司总股本的5%-10%，回购股份数
量下限为121,625,958股，上限为243,251,916股。其 量下限为121,625,958股，上限为243,251,916股。其
中：因维护公司价值及股东权益所必需的回购股份 中：因维护公司价值及股东权益所必需的回购股份
数量不低于36,487,788股且不高于72,975,575股；因 数量不低于36,487,787股且不高于72,975,574股；因
用于员工持股计划或股权激励的回购股份数量不 用于员工持股计划或股权激励的回购股份数量不
低于85,138,171股且不高于206,764,129股。具体回 低于85,138,171股且不高于170,276,342股。具体回
购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
一、本次回购股份的方案： 一、本次回购股份的方案：
……… ………
（五）回购股份的种类、数量及占总股本的 （五）回购股份的种类、数量及占总股本的
比例 比例
……… ………
2、回购股份比例占公司总股本的5%-10%， 2、回购股份比例占公司总股本的5%-10%，
2
回购股份数量下限为121,625,958股，上限为 回购股份数量下限为121,625,958股，上限为
243,251,916股。其中：因维护公司价值及股东权益 243,251,916股。其中：因维护公司价值及股东权益
所必需的回购股份数量不低于36,487,788股且不高 所必需的回购股份数量不低于36,487,787股且不高
于72,975,575股；因用于员工持股计划或股权激励 于72,975,574股；因用于员工持股计划或股权激励
的回购股份数量不低于85,138,171股且不高于 的回购股份数量不低于85,138,171股且不高于170,
206,764,129股。具体回购数量以回购期满时实际回 276,342股。具体回购数量以回购期满时实际回购
购的股份数量为准。 的股份数量为准。
本次总回购数量的上下限及比例与此前不变，仅为回购股份不同用途的内
部数量区间作了更正。公司《关于回购公司股份的方案》其他内容不变。
三、根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.5.9 条“独立董事
应当向上市公司年度股东大会提交述职报告并披露”及《主板信息披露业务备忘
录第 1 号——定期报告披露相关事宜》之“独立董事述职应作为年度股东大会的
一个议程，但无需作为议案进行审议”的规定，公司在股东大会通知之“（一）
提交股东大会表决的提案名称”中列入了《独立董事述职报告》事项，在股东大
会通知之“ 三、提案编码及附件 2：授权委托书” 中未将《独立董事述职报告》
作为表决事项列入其中。为确保对应统一，现做出如下更正：
序号 更正前 更正后
（一）提交股东大会表决的提案名称 （一）提交股东大会表决的提案名称
1、《2019 年年度报告全文和摘要》 1、《2019 年年度报告全文和摘要》
1 2、《2019 年度董事会工作报告》 2、《2019 年度董事会工作报告》
3、《2019 年度监事会工作报告》 3、《2019 年度监事会工作报告》
4、《2019 年度财务报告》 4、《2019 年度财务报告》
5、《2019 年度利润分配预案》 5、《2019 年度利润分配预案》
6、《关于续聘财务及内控审计机构并支 6、《关于续聘财务及内控审计机构并支付其报酬的议
付其报酬的议案》 案》
7、《关于修订〈董事会议事规则〉部分 7、《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》
条款的议案》 8、《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协
8、《关于与万向财务有限公司签订〈金 议〉的议案》
融服务框架性协议〉的议案》
9、《独立董事述职报告》
（三）、特别强调事项 （三）、特别强调事项
1、本次股东大会第 5、6 和 8 项议案均 1、本次股东大会第 5、6 和 8 项议案均对中小投资者的
对中小投资者的表决单独计票，中小投资者 表决单独计票，中小投资者是指持股 5%（不含 5%）以下的
是指持股 5%（不含 5%）以下的股东。 股东。
2
2、第 7 项议案为特别决议事项，需经出 2、第 7 项议案为特别决议事项，需经出席会议股东所
席会议股东所持有效表决权股份总数的 持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
2/3 以上表决通过。 3、第 8 项议案为关联交易事项，与此事项相关的关联
3、第 8 项议案为关联交易事项，与此事 股东在表决时需实施回避。
项相关的关联股东在表决时需实施回避。 4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
除上述内容调整外，股东大会通知中其他内容不变，本次调整不会对公司
2019 年年度股东大会的召开和表决造成实质性影响。
本次修订后的 《第八届董事会第十次会议决议公告》《关于回购公司股份
的方案》及《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》将于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn） 进行披露，请投资者查阅。
特此公告。
顺发恒业股份公司
董 事 会
2020年4月1日
