证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2020-15
顺发恒业股份公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情况。
2．本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．召开时间：
1）现场会议召开时间为：2020 年 4 月 16 日（星期四）下午 14：30 时。
2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2020 年 4 月 16 日 9:30～
11:30,13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 4 月 16
日 9:15 至 2020 年 4 月 16 日 15:00 期间的任意时间。
2．召开地点：长春市朝阳区延安大路 1 号盛世国际写字间 3026 室
3．召开方式：现场投票与网络投票相结合
4．召集人：顺发恒业股份公司第八届董事会
5．主持人：公司董事长管大源先生
6．本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及相
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）、会议出席情况
1．参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表共 43 人，代表有表
决权股份数量 1,814,057,178 股，占公司有表决权股份总数的 74.58%。其中：
1）出席 现场会 议的股东 及股东 授权委 托代表 共 3 人 ，代表股 份数量
1,500,309,047 股，占公司有表决权股份总数的 61.68%；
1
2）通过网络投票出席会议的股东共 40 人，代表股份数量 313,748,131 股，
占公司有表决权股份总数的 12.90%。
2．公司部分董事、监事及全体高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了
本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，具体表决情况如
下：
（一）、审议通过《2019 年年度报告全文和摘要》
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议 占出席会议 表决
占出席会议有
有效表决权 有效表决权 结果
股数 效表决权股份 股数 股数
股份总数的 股份总数的
总数的比例
比例 比例
1,810,769,352 99.82% 3,060,526 0.17% 227,300 0.01% 通过
（二）、审议通过《2019 年度董事会工作报告》
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议 占出席会议 表决
占出席会议有
有效表决权 有效表决权 结果
股数 效表决权股份 股数 股数
股份总数的 股份总数的
总数的比例
比例 比例
1,810,739,452 99.8171% 3,311,126 0.1825% 6,600 0.0004％ 通过
（三）、审议通过《2019 年度监事会工作报告》
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议 占出席会议 表决
占出席会议有
有效表决权 有效表决权 结果
股数 效表决权股份 股数 股数
股份总数的 股份总数的
总数的比例
比例 比例
1,810,686,564 99.8142% 3,334,282 0.1838% 36,332 0.0020% 通过
（四）、审议通过《2019 年度财务报告》
2
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议 占出席会议 表决
占出席会议有
有效表决权 有效表决权 结果
股数 效表决权股份 股数 股数
股份总数的 股份总数的
总数的比例
比例 比例
1,810,716,296 99.8158% 3,334,282 0.1838% 6,600 0.0004% 通过
（五）、审议通过《2019 年度利润分配预案》
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议 占出席会议 占出席会议 表决
有效表决权 有效表决权 有效表决权 结果
股数 股数 股数
股份总数的 股份总数的 股份总数的
比例 比例 比例
1,810,293,064 99.792503% 3,764,014 0.207491% 100 0.000006% 通过
其中：出席本次会议的中小股东表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中
小股东有效表 小股东有效表 小股东有效表
股数 股数 股数
决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
的比例 的比例 的比例
52,238,323 93.27866% 3,764,014 6.72116% 100 0.00018%
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司母公司实现净
利润为 509,685,181.50 元，提取法定盈余公积金 50,968,518.15 元后，加上年未分
配利润 1,019,655.23 元，本年度可供分配利润为 459,736,318.58 元。
公司 2019 年度利润分配方案为：以 2019 年末总股本 2,432,519,168 股为基
数，向全体股东每 10 股派 0.19 元人民币现金（含税），剩余未分配利润全部结
转以后年度分配；公司 2019 年度不进行资本公积金转增股本。
（六）、审议通过《关于续聘财务及内控审计机构并支付其报酬的议案》
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议 占出席会议 占出席会议 表决
有效表决权 有效表决权 有效表决权 结果
股数 股数 股数
股份总数的 股份总数的 股份总数的
比例 比例 比例
3
1,810,437,296 99.800454% 3,613,282 0.199182% 6,600 0.000364% 通过
其中：出席本次会议的中小股东表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中
小股东有效表 小股东有效表 小股东有效表
股数 股数 股数
决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
的比例 的比例 的比例
52,382,555 93.54% 3,613,282 6.45% 6,600 0.01%
（七）、审议通过《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议 占出席会议 表决
占出席会议有
有效表决权 有效表决权 结果
股数 效表决权股份 股数 股数
股份总数的 股份总数的
总数的比例
比例 比例
本议案以获得有效
1,810,593,396 99.80906% 3,457,182 0.19058% 6,600 0.00036% 表决权股份总数的
2/3 以上通过。
本次修订后的《董事会议事规则》，请参见公司于2020年4月17日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
（八）、审议通过《关于与万向财务有限公司签订<金融服务框架性协议>
的议案》
议案表决情况：
由于本议案涉及关联交易，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》的规定，本议案关联股东——万向集团公司实施了回避表决。
同 意 反 对 弃 权
占出席会议 占出席会议 占出席会议 表决
有效表决权 有效表决权 有效表决权 结果
股数 股数 股数
股份总数的 股份总数的 股份总数的
比例 比例 比例
317,437,433 98.5141% 4,781,365 1.4839% 6,600 0.0020% 通过
其中：出席本次会议的中小股东表决情况：
同 意 反 对 弃 权
4
占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中
小股东有效表 小股东有效表 小股东有效表
股数 股数 股数
决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
的比例 的比例 的比例
51,214,472 91.4504% 4,781,365 8.5378% 6,600 0.0118%
三、公司独立董事在本次股东大会上对 2019 年度工作情况进行了述职。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：上海建纬（杭州）律师事务所
2．律师姓名：黎明、张惠惠
3．结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召
开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合《公司法》《证
券法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东
大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1．本次股东大会会议记录及会议决议；
2．上海建纬（杭州）律师事务所《关于顺发恒业股份公司 2019 年年度股
东大会的法律意见书》。
特此公告。
顺发恒业股份公司
董 事 会
2020年4月17日
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