证券代码：000631               证券简称：顺发恒业              公告编号：2020-17



                     顺发恒业股份公司
             第八届董事会第十一次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。



         一、董事会会议召开情况
     1、顺发恒业股份公司（以下简称：公司或本公司）第八届董事会第十一次
会议（以下简称：本次会议）通知于 2020 年 4 月 16 日以电子邮件及电话方式
向各位董事发出。
     2、本次会议于 2020 年 4 月 20 日以书面表决方式召开。
     3、本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。
     4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。

     二、董事会会议审议情况

     1、审议通过公司《2020 年第一季度报告全文和正文》
     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
     《2020 年第一季度报告全文》内容，请详见刊登于 2020 年 4 月 21 日巨潮
资讯网上的公告；《2020 年第一季度报告正文》内容，请详见同日刊登于《证
券时报》和巨潮资讯网上的公告。


         2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
         董事会关于会计政策变更的说明：本次会计政策变更是按照财政部发布的
《关于修订印发<企业会计准则第 14 号—收入>的通知》（财会[2017]22 号）
的规定进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关
法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
     本次会计政策变更详细内容，请详见刊登于 2020 年 4 月 21 日《证券时报》
及巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》；《独立董事关于会计政策变
更的独立意见》请见同日刊登在巨潮资讯网上的公告。



    三、备查文件
    1、公司章程；
    2、第八届董事会第十一次会议决议；
    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                          顺发恒业股份公司
                                              董   事   会
                                           2020 年 4 月 21 日