证券代码：000631                证券简称：顺发恒业              公告编号：2020-24



                  顺发恒业股份公司
          第八届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。


         一、董事会会议召开情况

         1、顺发恒业股份公司（以下简称：公司或本公司）第八届董事会第十二次
会议（以下简称：本次会议）通知于 2020 年 5 月 9 日以电子邮件及电话方式向
各位董事发出。

         2、本次会议于 2020 年 5 月 11 日以书面表决方式召开。
         3、本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。
         4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。

         二、董事会会议审议情况

         1、审议通过《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
         基于程捷先生已辞去公司董事会董事职务，为确保公司董事会规范运作，
公司董事会提名肖建军先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股

东大会表决批准之日起至本届董事会任期届满之日止。
         该议案尚需提交公司2020年度第一次临时股东大会表决批准。
         表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
         以上具体内容，请详见公司于 2020 年 5 月 12 日在《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告；独立董事意见请详见公司同日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

         2、审议通过《关于召开 2020 年度第一次临时股东大会的议案》
         公司决定于 2020 年 5 月 29 日（星期五）下午 14：30 分在浙江省杭州市千

岛湖洲际度假酒店，采用现场投票与网络投票相结合方式召开公司 2020 年度第
一次临时股东大会。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    股东大会通知的详细内容，请详见公司于 2020 年 5 月 12 日在《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。


    三、备查文件

    1、《公司章程》；
    2、《第八届董事会第十二次会议决议》；
    3、《独立董事意见》；
    4、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                                 顺发恒业股份公司
                                                    董   事   会
                                                 2020 年 5 月 12 日