证券代码：000631            证券简称：顺发恒业              公告编号：2021-01



                      顺发恒业股份公司
              第八届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。



         一、董事会会议召开情况
         1、顺发恒业股份公司（以下简称：公司或本公司）第八届董事会第十八次
会议（以下简称：本次会议）经全体董事一致同意于 2021 年 1 月 4 日以书面表
决方式召开。
         2、本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。
         3、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。

         二、董事会会议审议情况
         1、审议通过公司《关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》
         为满足公司全资子公司顺发恒业有限公司（以下简称“恒业公司”）项目
开发建设需要，恒业公司拟将其自有的萧政储出（2020）15 号地块土地使用权
抵押给中国光大银行股份有限公司杭州萧山支行，申请额度不超过人民币 70,000
万 元 的贷 款 ，期 限 36 个 月， 贷 款实 际执 行 年利 率采 用 贷款 市场 报 价利 率
LPR5Y+5BPs 定价方式。
         根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《董事会议事规则》的相关
规定，由于本次资产抵押金额超过了公司最近一期经审计总资产的 20%，本次
资产抵押贷款事项需经公司董事会批准，但无需提交公司股东大会表决。
         本次资产抵押不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。公司与上述银行不存在关联关系。
         公司董事会授权恒业公司法定代表人在上述申请额度内，与申请银行签署
各项法律文件。
         表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
         以上详细内容请参阅公司于 2021 年 1 月 5 日在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷
款的公 告》（ 公告 编号：2021-02 ）。独 立董 事意见 请参 阅同日 在巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

     三、备查文件
     1、《公司章程》；
     2、《董事会议事规则》；
     3、《第八届董事会第十八次会议决议》；
     4、深交所要求的其他文件。


     特此公告。




                                                顺发恒业股份公司
                                                   董   事   会
                                                2021 年 1 月 5 日