证券代码：000631           证券简称：顺发恒业             公告编号：2021-27


                   顺发恒业股份公司
             第九届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
     一、董事会会议召开情况

     1、顺发恒业股份公司（以下简称：公司或本公司）第九届董事会第一次会
议（以下简称：本次会议）经全体董事一致同意，于 2021 年 5 月 13 日以现场表
决与通讯表决相结合方式召开。
     2、本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 人。
     3、本次会议由王竞楠主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
     4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。


     二、董事会会议审议情况

     1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
     公司董事会选举王竞楠女士为公司董事长，任期与第九届董事会一致。
     表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     2、审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案》
     为有效推进公司董事会工作，进一步发挥董事会各专门委员会的作用，加
强董事会决策规范化和专业化，现选举第九届董事会专门委员会成员为：
     （1）战略委员会成员：王竞楠（董事长、主任委员）、顾根永、郑刚（独
立董事）。
     （2）审计委员会成员：李历兵（独立董事、主任委员）、邵劭（独立董事）、
王红民。
     （3）薪酬与考核委员会成员：郑刚（独立董事、主任委员）、李历兵（独
立董事）、盛树浩。


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    （4）提名委员会成员：邵劭（独立董事、主任委员）、郑刚（独立董事）、
孙宏涛。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    经公司董事长王竞楠女士提名，聘任钱嘉清女士为公司董事会秘书，任期
与第九届董事会一致。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事审核意见内容，请见公司于同日在巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn
上刊登的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

    三、备查文件
    1、《公司章程》；
    2、《第九届董事会第一次会议决议》；
    3、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                          顺发恒业股份公司
                                              董   事   会
                                           2021 年 5 月 14 日




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附件：

    1、董事长王竞楠、独立董事李历兵先生、邵劭女士、郑刚先生及非独立董
事顾根永、王红民、盛树浩、孙宏涛的简历，请见公司于 2021 年 4 月 21 日在《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的“《一季报董事会决议公
告》（公告编号：2021-18）之附件”。

    2、董事会秘书简历：
    钱嘉清，女，1980 年 5 月生，浙江嘉善人，本科学历，经济师，中共党员。
历任浙江工信房地产开发有限公司综合部副经理、经理，顺发恒业股份公司职工
监事，现任顺发恒业股份公司行政人力资源部总经理。
    钱嘉清女士未持有本公司股份；与公司控股股东存在关联关系，与公司实
际控制人、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中
国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》等法
律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；
不存在作为失信被执行人的情形；其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》
及《公司章程》的有关规定。




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