证券代码：000631          证券简称：顺发恒业          公告编号：2021-29


                  顺发恒业股份公司
            第九届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     1、顺发恒业股份公司（以下简称：公司或本公司）第九届董事会第二次会
议（以下简称：本次会议）通知于 2021 年 6 月 11 日以电子邮件及电话方式向
各位董事发出。
     2、本次会议于 2021 年 6 月 16 日以书面表决方式召开。
     3、本次会议应参与表决 9 人，实际参与表决 4 人，其余 5 人为关联董事进
行了回避表决。参与表决人员分别是：海侠、李历兵（独立董事）、邵劭（独立
董事）、郑刚（独立董事）。
     4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。


     二、董事会会议审议情况
     1、审议通过公司《关于全资子公司收购股权暨关联交易的议案》
     根据公司战略实施，公司全资子公司顺发恒业有限公司（以下简称“恒业公
司”）与普星聚能股份公司（以下简称“普星聚能”）分别签署《股权转让协议》，
将以自有资金 18,865.16 万元，向普星聚能收购其持有浙江东海德迦风力发电有
限公司（以下简称“德迦风电”）100%股权和浙江星星风力发电有限公司（以下
简称“星星风电”）65%股权。本次收购完成后，公司将按照会计政策将德迦风电
和星星风电纳入合并报表范围。
     普星聚能与公司受同一最终控制人控制，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》相关规定，本次交易构成关联交易。
     本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组情形。根据《深圳证券交易所上市规则》等相关规定，本次交易经公司董
事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。
    表决结果：关联董事王竞楠、顾根永、盛树浩、王红民、孙宏涛回避了表
决；非关联董事海侠、李历兵（独立董事）、邵劭（独立董事）、郑刚（独立董
事）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    上述事项详细内容，请参见公司于 2021 年 6 月 18 日刊登在《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cm）上的《关于全资子公司收购股权暨关联交
易的公告》（公告编号：2021-30）。独立董事事前认可意见及独立董事意见请
参见同日刊登在巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn 上的公告。

    三、备查文件
    1、《公司章程》；
    2、《第九届董事会第二次会议决议》；
    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                          顺发恒业股份公司
                                             董   事   会
                                          2021 年 6 月 18 日