证券代码：000631          证券简称：顺发恒业          公告编号：2021-34


                   顺发恒业股份公司
             第九届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     1、顺发恒业股份公司（以下简称：公司或本公司）第九届董事会第三次会
议（以下简称：本次会议）通知于 2021 年 8 月 24 日以电子邮件及电话方式向各
位董事发出。
     2、本次会议于 2021 年 8 月 26 日以书面表决方式召开。
     3、本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。
     4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。

     二、董事会会议审议情况
     1、审议通过公司《2021 年半年度报告全文及摘要》
     表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
     《2021 年半年度报告》内容请详见刊登于 2021 年 8 月 27 日巨潮资讯网上
的公告；《2021 年半年度报告摘要》内容请详见同日刊登于《证券时报》和巨潮
资讯网上的公告。

     2、审议通过公司《关于万向财务有限公司的风险评估报告》
     表决结果：关联董事王竞楠、顾根永、盛树浩、王红民、孙宏涛回避了表
决，非关联董事海侠、李历兵、邵劭、郑刚以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，
表决通过。
     《关于万向财务有限公司的风险评估报告》及《独立董事关于第九届董事
会第三次会议相关事项发表的独立意见》内容请详见刊登于 2021 年 8 月 27 日巨
潮资讯网上的公告。


     三、备查文件
1、《公司章程》；
2、《第九届董事会第三次会议决议》；
3、深交所要求的其他文件。


特此公告。




                                      顺发恒业股份公司
                                         董   事   会
                                      2021 年 8 月 27 日