证券代码：000631                    证券简称：顺发恒业                     公告编号：2021-40



                 顺发恒业股份公司
           第九届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。


      一、董事会会议召开情况
      1、顺发恒业股份公司（以下简称：公司或本公司）第九届董事会第四次会
议（以下简称：本次会议）经全体董事一致同意，于 2021 年 9 月 23 日以书面
表决方式召开。
      2、本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。
      3、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。

      二、董事会会议审议情况
      1、审议通过《关于选举董事长的议案》
      王竞楠女士因工作原因，不再担任公司董事长、董事会战略委员会主任委
员职务，继续担任公司董事。根据《公司章程》相关规定，选举盛树浩先生担
任公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会
届满止，公司法定代表人作相应变更。
      表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
      以上具体内容，请详见公司于 2021 年 9 月 24 日在《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。独立董事意见详见公司于同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
      2、审议通过《关于聘任总裁的议案》
      陈水民先生因工作原因，不再担任公司总裁及其他相关职务。根据《公司
章程》相关规定，经公司董事长盛树浩先生提名，聘任王竞楠女士担任公司总
裁职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
      表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
      以上具体内容，请详见公司于 2021 年 9 月 24 日在《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。独立董事意见详见公司于同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
    3、审议通过《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》
    顾根永先生因工作原因，不再担任公司第九届董事会非独立董事、战略委
员会委员及其他相关职务；孙宏涛先生因工作原因，不再担任公司第九届董事
会非独立董事、提名委员会委员及其他相关职务。董事会提名钱嘉清女士、王
涛先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会表决批准之日
起至本届董事会届满止。
    该议案尚需提交公司2021年度第一次临时股东大会表决批准。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    以上具体内容，请详见公司于 2021 年 9 月 24 日在《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。独立董事意见详见公司于同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
    4、审议通过《关于召开 2021 年度第一次临时股东大会的议案》
    公司决定于 2021 年 10 月 12 日（星期二）下午 14：30 分在浙江省杭州市
萧山区市心北路 777 号，采用现场投票与网络投票相结合方式召开公司 2021 年
度第一次临时股东大会。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    股东大会通知的详细内容见公司于 2021 年 9 月 24 日在《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。


    三、备查文件
    1、《第九届董事会第四次会议决议》。

    特此公告。

                                                  顺发恒业股份公司
                                                     董   事   会
                                                  2021 年 9 月 24 日