兰宝科技信息股份有限公司2008 年年度报告摘要
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证券代码：000631 证券简称：*ST 兰宝 公告编号：2009-016
兰宝科技信息股份有限公司2008 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要
摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在
异议。
1.3 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。
未出席董事姓名 未出席会议原因 被委托人姓名
沈志军 因公出差 管大源
陈贵樟 因公出差 程捷
陶久华 因公出差 张生久
1.4 公司财务报告已经中磊会计师事务所有限责任公司审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。
1.5 公司董事长管大源先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）祝青先生声明：
保证年度报告中财务报告真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 *ST 兰宝
股票代码 000631
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 长春市高新技术产业开发区蔚山路4370 号
注册地址的邮政编码 130012
办公地址 长春市高新技术产业开发区蔚山路4370 号
办公地址的邮政编码 130012
公司国际互联网网址 http：//www.lanbaoinfo.com
电子信箱 cclb_000631@126.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 程捷 无
联系地址 长春市高新技术产业开发区蔚山路4370 号 无
电话 0431-85159895 无
传真 0431-85159895 无兰宝科技信息股份有限公司2008 年年度报告摘要
2
电子信箱 cclb_000631@126.com cclb_000631@126.com
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年
营业收入 0.00 0.00 0.00% 0.00
利润总额 199,748,792.23 459,454,383.80 -56.52% 34,053,599.75
归属于上市公司股东
的净利润
199,748,792.23 459,454,383.80 -56.52% 34,053,599.75
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润
8,712,800.15 -337,491,890.75 102.58% -13,183,579.04
经营活动产生的现金
流量净额
-52,048.03 -40,161,665.32 99.87% 39,913,014.40
2008 年末 2007 年末
本年末比上年末增减
（％） 2006 年末
总资产 292,395,653.37 214,794,031.56 36.13% 517,189,747.44
所有者权益（或股东
权益）
34,096,444.70 -165,652,347.53 120.58% -625,106,731.33
股本 309,165,558.00 240,369,558.00 28.62% 240,369,558.00
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年
基本每股收益（元/股） 0.65 1.49 -56.38% 0.14
稀释每股收益（元/股） 0.65 1.49 -56.38% 0.14
扣除非经常性损益后的基本
每股收益（元/股）
0.03 -1.09 102.75% 0.17
全面摊薄净资产收益率（%） 585.83% 0.00% 0.00% 0.00%
加权平均净资产收益率（%） 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
扣除非经常性损益后全面摊
薄净资产收益率（%）
25.55% 0.00% 0.00% 0.00%
扣除非经常性损益后的加权
平均净资产收益率（%）
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
每股经营活动产生的现金流
量净额（元/股）
-0.00017 -0.17 99.90% 0.17
2008 年末 2007 年末
本年末比上年末增减
（％） 2006 年末
归属于上市公司股东的每股
净资产（元/股）
0.11 -0.69 115.96% -2.60
归属于上市公司股东的每股
净资产（元/股）
0.11 -0.69 115.96% -2.60
注:由于公司2006 年、2007 年净资产及加权平均净资产均为负数，因此净资产收益率指标已失去意义。兰宝科技信息股份有限公司
2008 年年度报告摘要
3
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 60,059,375.46
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 130,976,616.62
合计 191,035,992.08 -
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股送股
公积金转
股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 125,725,46
2 52.31% 9,542 4,748 14,290 125,739,75
2 40.67%
1、国家持股
2、国有法人持股 88,749,558 36.92% 0 -44,374,77
9
-44,374,77
9 44,374,779 14.35%
3、其他内资持股 36,960,000 15.38% 044,374,779 44,374,779 81,334,779 26.31%
其中：境内非国有
法人持股
36,960,000 15.38% 044,374,779 44,374,779 81,334,779 26.31%
境内自然人持
股
0 0.00% 0 0 0 0.00%
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持
股
5、高管股份 15,904 0.01% 9,542 4,748 14,290 30,194 0.01%
二、无限售条件股份 114,644,09
6 47.69% 68,786,458 -4,748 68,781,710 183,425,80
6 59.33%
1、人民币普通股 114,644,09
6 47.69% 68,786,458 -4,748 68,781,710 183,425,80
6 59.33%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 240,369,55
8 100.00% 68,796,000 68,796,000 309,165,55
8 100.00%
限售股份变动情况表兰宝科技信息股份有限公司2008 年年度报告摘要
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单位：股
股东名称 年初限售股数
本年解除限售股
数
本年增加限售股
数 年末限售股数限售原因 解除限售日期
万向资源有限公
司
0 0 33,651,838 33,651,838 股改限售 2011 年07 月14
日
深圳合利实业有
限公司
0 0 33,600,000 33,600,000 股改限售 2011 年07 月14
日
长春高新光电发
展有限公司
0 0 15,458,278 15,458,278 股改限售 2009 年07 月14
日
长春高新光电发
展有限公司
0 0 15,458,278 15,458,278 股改限售 2010 年07 月14
日
长春高新光电发
展有限公司
0 0 13,458,223 13,458,223 股改限售 2011 年07 月14
日
北京和嘉投资有
限公司
0 0 10,722,941 10,722,941 股改限售 2009 年07 月14
日
中轻贸易中心 0 0 3,360,000 3,360,000 股改限售 2009 年07 月14
日
刘铁杲 4,368 1,092 3,712 6,988 高管限售 2009 年02 月06
日
曹志伟 2,044 511 1,737 3,270 高管限售 2009 年02 月06
日
张景溢 5,460 1,365 4,641 8,736 高管限售 2009 年02 月06
日
郑仁 7,000 0 4,200 11,200 高管限售 2009 年02 月25
日
合计 18,872 2,968 125,723,848 125,739,752 － －
4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 24,405
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
持有有限售条件股份
数量
质押或冻结的股份数
量
长春高新光电发展有限公司 国有法人 14.35% 44,374,779 44,374,779 0
万向资源有限公司
境内非国有法
人
10.88% 33,651,838 33,651,838 0
深圳合利实业有限公司
境内非国有法
人
10.87% 33,600,000 33,600,000 0
北京和嘉投资有限公司
境内非国有法
人
3.47% 10,722,941 10,722,941 0
中轻贸易中心
境内非国有法
人
1.09% 3,360,000 3,360,000 0
王思言 境内自然人 0.73% 2,259,200 0 0
华夏证券有限公司 境内自然人 0.66% 2,030,240 0 0
黄振强 境内自然人 0.58% 1,807,936 0 0
周国华 境内自然人 0.55% 1,690,045 0 0
刘立言 境内自然人 0.48% 1,470,720 0 0兰宝科技信息股份有限公司2008 年年度报告摘要
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前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
王思言 2,259,200 人民币普通股
华夏证券有限公司 2,030,240 人民币普通股
黄振强 1,807,936 人民币普通股
周国华 1,690,045 人民币普通股
刘立言 1,470,720 人民币普通股
周国玖 1,304,978 人民币普通股
钱立华 1,288,000 人民币普通股
杨箭飞 1,280,000 人民币普通股
潘淑萍 960,000 人民币普通股
沈琦 840,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行
动的说明
前十名股东中，万向资源有限公司与深圳合利实业有限公司之间存在关联关系，属于《上
市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；其他股东之间公司未知是否存在关联关系，未知
是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
√ 适用 □ 不适用
新控股股东名称 万向资源有限公司
新控股股东变更日期 2008年02 月27 日
新控股股东变更情况刊登日期 2008 年03 月01 日
新控股股东变更情况刊登报刊 《证券时报》
新实际控制人名称 鲁冠球
新实际控制人变更日期 2008年02 月27 日
新实际控制人变更情况刊登日期 2008 年03 月01 日
新实际控制人变更情况刊登报刊 《证券时报》
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
1、公司控股股东基本情况：
公司控股股东万向资源有限公司，注册资本人民币3 亿元，注册地址为上海市浦东新区银城东路139 号7 层，法定代表
人：鲁伟鼎，成立日期：2004 年5 月24 日，企业性质：一人有限责任公司（法人独资），经营期限：2004 年5 月24 日至不
约定期限，经营范围：实业投资（除专项规定），国内贸易，经营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出
口的商品及技术除外。（涉及经行政许可的，凭许可证经营）。
2、公司实际控制人基本情况
公司实际控制人为鲁冠球先生。鲁冠球，1945 年1 月出生于浙江省杭州市。从60 年代开始，做过锻工，自办个体修车铺、
粮食加工厂；1969 年创办萧山宁围农机厂，现发展为万向集团。鲁冠球先生现任万向集团董事局主席兼党委书记，香港理工
大学荣誉博士。
几十年来，鲁冠球先后先后荣获全国新闻人物、全国优秀企业家、全国劳动模范、全国十大杰出职工、中国经营大师、中国
乡镇企业功勋、中国改革风云人物、紫荆花杯中国杰出企业家、CCTV 中国经济年度人物、国际优秀企业家、全国首届“袁
宝华企业管理金奖”等国家及国际荣誉。并担任了——中国企业联合会副会长、中国企业家协会副会长、中国机械工业联合
会副会长、中国乡镇企业协会会长、机械工业发展规划审议委员会委员、浙江省企业联合会、企业家协会会长等；当选为——
党的十三大、十四大代表和九届全国人大代表、十届全国人大主席团成员。兰宝科技信息股份有限公司2008 年年度报告摘要
6
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期
年初持股
数
年末持股
数 变动原因
报告期内
从公司领
取的报酬
总额（万
元）（税前）
是否在股
东单位或
其他关联
单位领取
薪酬
管大源 董事长 男 45 2008 年08 月
07 日
2011 年08 月
06 日
0 0无 0.00 是
沈志军
副董事长、
总经理 男 38 2008 年08 月
07 日
2011 年08 月
06 日
0 0无 0.00 是
孔令智 副董事长 男 40 2008 年08 月
07 日
2011 年08 月
06 日
0 0无 0.00 是
程 捷
董事、董秘、
副总经理 男 36 2008 年08 月
07 日
2011 年08 月
06 日
0 0无 0.00 是
李旭华 董事 男 36 2008 年08 月
07 日
2011 年08 月
06 日
0 0无 0.00 是
陈贵樟 董事 男 35 2008 年08 月
07 日
2011 年08 月
06 日
0 0无 0.00 是
陶久华 独立董事 男 55 2008 年08 月
07 日
2011 年08 月
06 日
0 0无 0.00 是
张生久 独立董事 男 55 2008 年08 月
07 日
2011 年08 月
06 日
0 0无 0.00 是
杨贵鹏 独立董事 男 36 2008 年08 月
07 日
2011 年08 月
06 日
0 0无 0.00 是兰宝科技信息股份有限公司2008 年年度报告摘要
7
鲁永明 监事会主席 男 36 2008 年08 月
07 日
2011 年08 月
06 日
0 0无 0.00 是
刘晓宇 监事 男 37 2008 年08 月
07 日
2011 年08 月
06 日
0 0无 0.00 是
张凌晨 监事 女 33 2008 年08 月
07 日
2011 年08 月
06 日
0 0无 0.00 是
祝 青 财务负责人 男 43 2008 年08 月
07 日
2011 年08 月
06 日
0 0无 0.00 是
合计 - - - - - 0 0 - 0.00 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 具体职务 应出席次数
现场出席次
数
以通讯方式
参加会议次
数
委托出席次
数 缺席次数
是否连续两次
未亲自出席会
议
管大源 董事长 6 3 3 0 0 否
沈志军 副董事长、总经理 6 3 3 0 0 否
孔令智 副董事长 6 3 3 0 0 否
程 捷 董事、董秘、副总 6 3 3 0 0 否
李旭华 董 事 6 3 3 0 0 否
陈贵樟 董 事 6 3 3 0 0 否
陶久华 独立董事 6 3 3 0 0 否
张生久 独立董事 6 3 3 0 0 否
杨贵鹏 独立董事 6 3 3 0 0 否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
年内召开董事会会议次数 6
其中：现场会议次数 3
通讯方式召开会议次数 3
现场结合通讯方式召开会议次数 0
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
报告期内，公司生产经营一直处于停滞状态，未能正常开展。但公司于2008 年7 月15 日顺利完成股权分置改革实施工
作，积极组织进行了重大资产重组工作，并于2008 年12 月15 日经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2008 年度第25
次工作会议审议，有条件通过了公司重大资产重组方案事宜，为彻底改善公司经营状况、挽救公司财务危机和下一步申请恢
复上市工作奠定了良好的基础。截止2008 年12 月31 日，公司实现净利润199,748,792.23 元，较上年同期实现的
459,454,383.80
元，减少56.52%。兰宝科技信息股份有限公司2008 年年度报告摘要
8
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)
营业收入比上
年增减（%）
营业成本比上
年增减（%）
营业利润率比上
年增减（%）
0 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
主营业务分产品情况
0 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
长春 0.00 0.00%
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经中磊会计师事务有限责任公司注册会计师审计，2008 年度公司实现利润总额199,748,792.23 元，净利润199,748,792.23
元，加上未分配利润期初金额-757,345,659.13 元，期末本年度可供分配利润累计为-557,596,866.90 元。经董事会研究拟定，
2008
年实现的净利润将用于弥补以前年度亏损，不进行利润分配及资本公积转增股本。
公司前三年现金分红情况
单位：（人民币）元
现金分红金额（含税）
合并报表中归属于母公司所有
者的净利润
占合并报表中归属于母公司所有者
的净利润的比率
2007 年 0.00 459,454,383.80 0.00%兰宝科技信息股份有限公司2008 年年度报告摘要
9
2006 年 0.00 34,053,599.75 0.00%
2005 年 0.00 -127,019,743.70 0.00%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划
因公司报告期内的盈利主要来源于债务豁免利得和依法
行使抵消权而确认不需支付款项利得等非经常性损益，且2008
年末公司未分配利润为负，考虑到公司当前实际情况，根据公
司第五届董事会审计委员会第一次会议决议，公司董事会拟
定：2008 年度实现的净利润将用于弥补以前年度亏损，不进行
利润分配及资本公积转增股本。
弥补以前年度亏损。
§7 重要事项
7.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
交易对方或
最终控制方 被收购资产 购买日 收购价格
自购买日起
至本年末为
公司贡献的
净利润
本年初至本年
末为公司贡献
的净利润（适
用于同一控制
下的企业合
并）
是否为
关联交
易（如
是，说明
定价原
则）
定价原
则说明
所涉及
的资产
产权是
否已全
部过户
所涉及
的债权
债务是
否已全
部转移
关联关
系
万向资源有
限公司
顺发恒业有
限公司
100%股权
扣除公司出
售资产时补
足全部负债
金额小于公
司全部资产
价值的差额
部分后的剩
余权益。
2008 年09 月
01 日
159,786.69 0.00 0.00 是
经评估
后的价
值为定
价基础，
双方协
商以协
议价格
进行交
易，资产
定价合
理。
否 否
控股股
东
7.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
交易对方 被出售资产 出售日 出售价格
本年初起至
出售日该出
售资产为公
司贡献的净
利润
出售产
生的损
益
是否为关
联交易
（如是，
说明定价
原则）
定价原则
说明
所涉及
的资产
产权是
否已全
部过户
所涉及
的债权
债务是
否已全
部转移
关联关系
长春高新光
电发展有限
公司
截止2008 年
5 月31 日的
全部资产及
基于2008 年
5 月31 日之
前既存的事
实和状态而
2008 年09 月01
日
29,727.44 0.00 0.00 是
经评估后
的价值为
定价基
础，双方
协商以协
议价格进
行交易，
否 否 公司股东兰宝科技信息股份有限公司2008 年年度报告摘要
10
实际应由本
公司承担的
全部表外债
务、对外担
保以及其他
或有债务，
以及公司因
实际承担担
保责任而对
主债务人所
享有的全部
追偿权
资产定价
合理。
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
本次重大资产出售、发行股份购买资产暨关联交易将会显著改善公司资产质量，提高公司的盈利能力，同时还有利于提
升公司的核心竞争力，有利于公司的持续稳定发展，符合全体股东的利益。
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
长春君子兰集团有限公司 0.00 0.00 1,477.76 13.29
顺发恒业有限公司 0.00 0.00 853.65 853.65
长春高新光电发展有限公司 0.00 0.00 689.79 689.79
合计 0.00 0.00 3,021.20 1,556.73
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00 万元，余额0.00 万元。
7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用兰宝科技信息股份有限公司2008 年年度报告摘要
11
1、公司全体非流通股股东将严格遵守股改承诺，履行相应义务。
2、公司控股股东万向资源有限公司、间接控股股东万向集团、实际控制人鲁冠球先生会严格按照承诺，在重大重组实施
完毕后，履行承诺义务。
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
公司全体非流通股股东在股权分
置改革时，出具书面承诺，承诺
将遵守相关法律、法规和规章的
规定，履行法定承诺义务，并且
将会通过证券登记结算公司对持
有的公司股权予以限制。其中：
万向资源有限公司及其一致行动
人深圳合利实业有限公司作出特
别承诺：自本公司股改方案实施
之日起，三十六个月内不转让所
持有的本公司股份，并且将会通
过证券登记结算公司对该部分股
权予以限制。
公司全体非流通股股东将严格遵守承诺义务。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
详细内容请参阅巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上公司
《2008 年年度报告正文》的相关
内容。
公司控股股东万向资源有限公司、间接控股股东万向
集团、实际控制人鲁冠球先生会严格按照承诺，在重
大重组实施完毕后，履行承诺义务。
重大资产重组时所作承诺 内容同上。 内容同上。
发行时所作承诺 无 无
其他对公司中小股东所作承诺 无 无
7.7 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
1、辽宁省大连市中级人民法院（2006）大民合初字第87 号民事判决书判决本公司对长春力得汽车工程塑料制品有限公
司（以下简称：长春力得）在上海浦东发展银行大连分行的4000 万元贷款承担连带清偿责任。长春力得不服上述判决，向辽
宁省高级人民法院提起上述。2007 年2 月2 日，辽宁省高级人民法院（2006）辽民二终字第206 号民事裁定书裁定：撤销辽
宁省大连市中级人民法院（2006）大民合初字第87 号民事判决书判决，发回辽宁省大连市中级人民法院重审。2008 年8 月，
经辽宁省高级人民法院民事判决书（2007）辽民二终字第315 号判决：（1）维持大连市中级人民法院（2007）大民合初重字
第109 号民事判决第二、三项（第二项为：被告兰宝科技信息股份有限公司破产管理人对被告长春力得所欠原告上海浦发银
行大连分行的上述款项承担连带清偿责任。第三项为：驳回被告长春力得的反诉请示）。（2）变更辽宁省大连市中级人民法院
（2007）大民合初重字第109 号民事判决，第一项为上海浦东发展银行大连分行对长春力得享有4000 万元之本金及利息 （利
息计自2005 年12 月27 日起至2006 年3 月20 日止按年利率5.58%计付；自2006 年3 月21 日起，至2007 年 12 月9 日止，
按中国人民银行同期流动资金贷款逾期利率计付）的债权。
2008 年12 月31 日，根据长春市中级人民法院（以下简称：长春中法）（2007）长民破字21-4-1 号《民事裁定书》，公司
重新确认了上海浦东发展银行大连分行的债权31,353,904.22 元及法院裁定批准的偿债率22%，并调整原预计的担保损失，长
春高新光电发展有限公司已代本公司偿付了上述执行款。
2、2008 年4 月11 日，公司控股71.83%子公司——华禹光谷股份有限公司（以下简称：华禹光谷）收到吉林省长春中法
下达的（2007）长民破字第23-3 号《民事裁定书》，裁定：宣告华禹光谷破产。2008 年12 月4 日，华禹光谷收到长春中法下
达的（2007）长民破字第23-5 号《民事裁定书》，裁定：华禹光谷破产财产分配方案合法有效，予以认可。2009 年1 月13 日，
华禹光谷收到长春中法下达的（2007）长民破字第23-6 号《民事裁定书》，裁定：1）宣告终结华禹光谷破产程序；2）未得
到清偿的债权不再清偿。
3、2008 年4 月11 日，公司间接控股子公司——长春华禹镁业有限公司（以下简称：华禹镁业）收到长春中法下达的（2007）
长民破字第24-3 号《民事裁定书》，裁定：宣告华禹镁业破产。2008 年11 月27 日，华禹光谷收到长春中法下达的（2007）
长民破字第24-4 号《民事裁定书》，裁定：华禹镁业破产财产分配方案合法有效，予以认可。
4、2008 年11 月9 日，公司控股75%子公司——长春奥奇汽车塑料涂装有限公司（以下简称：长春奥奇）收到长春中法
下达的（2007）长民破字第25-3 号《民事裁定书》，裁定：宣告长春奥奇破产。兰宝科技信息股份有限公司2008 年年度报告摘要
12
5、2007 年12 月10 日，公司参股49%子公司——长春力得汽车工程塑料制品有限公司收到长春中法下达的（2007）长
民破字30-1 号《民事裁定书》，受理长春力得破产申请；2008 年9 月10 日，长春中法下达（2007）长民破字第30-3 号《民
事裁定书》，裁定准许长春力得重整；2008 年9 月27 日，长春中法下达（2007）长民破字30-4 号《民事裁定书》裁定：1）
批准长春力得的重整计划；2）终止长春力得重整程序。
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
（一）、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开八次会议，情况如下：
（1）、2008 年3 月28 日召开公司第四届监事会第十三次会议，会议决议公告刊登于2008 年3 月29 日《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（2）、2008 年4 月24 日召开公司第四届监事会第十四次会议，因仅审议《2008 年第一季度报告全文》及正文一项内容，
未公告。
（3）、2008 年7 月21 日召开公司第四届监事会十五次会议，会议决议公告刊登于2008 年7 月23 日《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（4）、2008 年8 月7 日召开公司第五届监事会第一次会议，会议决议公告刊登于2008 年8 月8 日《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
（5）、2008 年8 月19 日召开公司第五届监事会第二次会议，因仅审议《2008 年半年度报告正文》及摘要一项内容，未
公告。
（6）、2008 年9 月1 日召开公司第五届监事会第三次会议，会议决议公告刊登于2008 年9 月2 日《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
（7）、2008 年10 月23 日召开公司第五届监事会第四次会议，因仅审议《2008 年第三季度报告全文》及正文一项内容，
未公告。
（8）、2008 年12 月24 日召开公司第五届监事会第五次会议，会议决议公告刊登于2008 年11 月25 日《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）、监事会独立意见
2008 年，公司监事会按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规则，密切关注公司运作情况，对董事、高级管理人
员履行职责的情况进行了监督。
1、公司运作情况
本报告期，公司基本能够按照国家有关的法律、法规及《公司章程》的规定进行运作。但仍有不尽完善和信息披露工作方面
的失误，今后公司应更加严格遵照法律、法规要求，努力规范公司运作。
2、检查公司财务的情况兰宝科技信息股份有限公司2008 年年度报告摘要
13
监事会认为公司财务部门能够按照国家财政法规，及国家监管部门的有关规定运作，所编制的定期报告及北京中磊会计师事
务所有限公司出具的《审计报告》，客观真实地反映了公司全年的财务状况、经营成果及现金流量情况。
3、公司募集资金使用情况
公司最近一次募集资金已于2001 年全部投入完成，涉及变更募集资金投入的项目，已经按照证监会和深交所的有关规定履行
了信息披露义务，变更程序及相关信息披露合法、规范。
4、公司收购、出售资产情况
报告期内,公司出售资产、发行股份购买资产的定价合理、不存在内幕交易，没有损害股东权益，也没有造成公司资产流失。
5、关联交易情况
报告期内公司的关联交易行为基本能够遵循公平、公正、公开的原则，定价采用市场公允价格，公司及股东利益没有因此等
关联交易而受损害。
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计报告 标准无保留审计意见
审计报告正文
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：兰宝科技信息股份有限公司 2008 年12 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 85,631.63 85,631.63 137,679.66 137,679.66
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 169,539,375.46 169,539,375.46 102,764,523.34 102,764,523.34
买入返售金融资产
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 169,625,007.09 169,625,007.09 102,902,203.00 102,902,203.00
非流动资产：兰宝科技信息股份有限公司2008 年年度报告摘要
14
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 112,342,779.87 112,342,779.87 100,983,320.16 100,983,320.16
投资性房地产
固定资产 10,427,866.41 10,427,866.41 10,908,508.40 10,908,508.40
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 122,770,646.28 122,770,646.28 111,891,828.56 111,891,828.56
资产总计 292,395,653.37 292,395,653.37 214,794,031.56 214,794,031.56
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 188,516.53 188,516.53 130,649.06 130,649.06
应交税费 975.00 975.00
应付利息
应付股利 4,104.00 4,104.00 4,104.00 4,104.00
其他应付款 258,105,613.14 258,105,613.14 370,316,193.50 370,316,193.50
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债兰宝科技信息股份有限公司2008 年年度报告摘要
15
流动负债合计 258,299,208.67 258,299,208.67 370,450,946.56 370,450,946.56
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 9,995,432.53 9,995,432.53
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 9,995,432.53 9,995,432.53
负债合计 258,299,208.67 258,299,208.67 380,446,379.09 380,446,379.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 309,165,558.00 309,165,558.00 240,369,558.00 240,369,558.00
资本公积 246,508,568.87 246,508,568.87 315,304,568.87 315,304,568.87
减：库存股
盈余公积 36,019,184.73 36,019,184.73 36,019,184.73 36,019,184.73
一般风险准备
未分配利润 -557,596,866.90 -557,596,866.90 -757,345,659.13 -757,345,659.13
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计34,096,444.70 34,096,444.70 -165,652,347.53 -165,652,347.53
少数股东权益
所有者权益合计 34,096,444.70 34,096,444.70 -165,652,347.53 -165,652,347.53
负债和所有者权益总计 292,395,653.37 292,395,653.37 214,794,031.56 214,794,031.56
9.2.2 利润表
编制单位：兰宝科技信息股份有限公司 2008 年1-12 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 0.00 0.00 0.00 0.00
其中：营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 -57,412,715.90 -57,412,715.90 305,718,522.67 305,718,522.67
其中：营业成本 0.00 0.00 0.00 0.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出兰宝科技信息股份有限公司2008 年年度报告摘要
16
分保费用
营业税金及附加
销售费用
管理费用 2,630,855.72 2,630,855.72 22,700,512.85 22,700,512.85
财务费用 -75.90 -75.90 9,286,593.27 9,286,593.27
资产减值损失 -60,043,495.72 -60,043,495.72 273,731,416.55 273,731,416.55
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
11,359,459.71 11,359,459.71 -26,924,614.84 -26,924,614.84
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
68,772,175.61 68,772,175.61 -332,643,137.51 -332,643,137.51
加：营业外收入 130,981,533.32 130,981,533.32 868,847,784.19 868,847,784.19
减：营业外支出 4,916.70 4,916.70 76,750,262.88 76,750,262.88
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
199,748,792.23 199,748,792.23 459,454,383.80 459,454,383.80
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
199,748,792.23 199,748,792.23 459,454,383.80 459,454,383.80
归属于母公司所有者的净
利润
199,748,792.23 459,454,383.80
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.65 0.65 1.49 1.49
（二）稀释每股收益 0.65 0.65 1.49 1.49
9.2.3 现金流量表
编制单位：兰宝科技信息股份有限公司 2008 年1-12 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金兰宝科技信息股份有限公司2008 年年度报告摘要
17
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
93,450.25 93,450.25 427,487.91 427,487.91
经营活动现金流入小计93,450.25 93,450.25 427,487.91 427,487.91
购买商品、接受劳务支付的
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
38,758.70 38,758.70 265,064.21 265,064.21
支付的各项税费 90,840.20 90,840.20
支付其他与经营活动有关
的现金
15,899.38 15,899.38 40,324,089.02 40,324,089.02
经营活动现金流出小计145,498.28 145,498.28 40,589,153.23 40,589,153.23
经营活动产生的现金
流量净额
-52,048.03 -52,048.03 -40,161,665.32 -40,161,665.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额兰宝科技信息股份有限公司2008 年年度报告摘要
18
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 96.00 96.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 96.00 96.00
筹资活动产生的现金
流量净额
-96.00 -96.00
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-52,048.03 -52,048.03 -40,161,761.32 -40,161,761.32
加：期初现金及现金等价物
余额
137,679.66 137,679.66 40,299,440.98 40,299,440.98
六、期末现金及现金等价物余额85,631.63 85,631.63 137,679.66 137,679.66兰宝科技信息股份有限公司2008 年年度报告摘要
19
9.2.4 所有者权益变动表
编制单位：兰宝科技信息股份有限公司 2008 年度 单位：（人民币）元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
项目 实收资
本（或股
本）
资本公
积
减：库存
股
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
实收资
本（或股
本）
资本公
积
减：库存
股
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
一、上年年末余额
240,369,
558.00
315,304,
568.87
36,019,1
84.73
-757,34
5,659.13
-165,65
2,347.53
240,369,
558.00
315,304,
568.87
36,019,1
84.73
-1,216,8
00,042.9
3
-625,10
6,731.33
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
240,369,
558.00
315,304,
568.87
36,019,1
84.73
-757,34
5,659.13
-165,65
2,347.53
240,369,
558.00
315,304,
568.87
36,019,1
84.73
-1,216,8
00,042.9
3
-625,10
6,731.33
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
68,796,0
00.00
-68,796,
000.00
199,748,
792.23
199,748,
792.23
459,454,
383.80
459,454,
383.80
（一）净利润
199,748,
792.23
199,748,
792.23
459,454,
383.80
459,454,
383.80
（二）直接计入所有者权
益的利得和损失兰宝科技信息股份有限公司2008 年年度报告摘要
20
1．可供出售金融资产公
允价值变动净额
2．权益法下被投资单位
其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项
目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计0.00 0.00
199,748,
792.23
199,748,
792.23
459,454,
383.80
459,454,
383.80
（三）所有者投入和减少
资本
0.00 0.00 0.00
1．所有者投入资本 0.00 0.00
2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
68,796,0
00.00
-68,796,
000.00兰宝科技信息股份有限公司2008 年年度报告摘要
21
1．资本公积转增资本
（或股本）
68,796,0
00.00
-68,796,
000.00
2．盈余公积转增资本
（或股本）
0.00 0.00
3．盈余公积弥补亏损 0.00 0.00
4．其他
四、本期期末余额
309,165,
558.00
246,508,
568.87
36,019,1
84.73
-557,59
6,866.90
34,096,4
44.70
240,369,
558.00
315,304,
568.87
36,019,1
84.73
-757,34
5,659.13
-165,65
2,347.53兰宝科技信息股份有限公司2008 年年度报告摘要
22
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
兰宝科技信息股份有限公司
董事长:管大源
2009 年3 月26 日
