证券代码：000631            证券简称：顺发恒业            公告编号：2022-04



                      顺发恒业股份公司
                第九届监事会第四次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。



     一、监事会会议召开情况

     1、顺发恒业股份公司（以下简称：公司或本公司）第九届监事会第四次会
议（以下简称：本次会议）通知于 2022 年 4 月 4 日以电子邮件及电话方式向全
体监事发出。
     2、本次会议于 2022 年 4 月 14 日在杭州召开。
     3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
     4、本次会议由监事长管大源先生主持。
     5、本次会议召集和召开，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。


     二、监事会会议审议情况

     1、审议通过公司《2021 年年度报告全文和摘要》
     表决结果：同意票 3 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
     本议案需经公司 2021 年年度股东大会表决批准。
     监事会书面审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021
年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
     年度报告请见刊登于 2022 年 4 月 16 日巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn 上
的公告。年度报告摘要请见刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网：
www.cninfo.com.cn 上的公告。


     2、审议通过公司《2021 年度监事会工作报告》
     表决结果：同意票 3 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
    本议案需经公司 2021 年年度股东大会表决批准。
    《2021 年度监事会工作报告》请见刊登于 2022 年 4 月 16 日巨潮资讯网：
www.cninfo.com.cn 上的公告。


    3、审议通过公司《2021 年度财务报告》
    表决结果：同意票 3 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
    本议案需经公司 2021 年年度股东大会表决批准。

    4、审议通过公司《2022 年度经营方针与经营计划》
    表决结果：同意票 3 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
    本议案需经公司 2021 年年度股东大会表决批准。

    5、审议通过公司《2022 年度财务预算报告》
    表决结果：同意票 3 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
    本议案需经公司 2021 年年度股东大会表决批准。


    6、审议通过公司《2021 年度利润分配预案》
    经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司母公司实现净
利润为 49,427,976.47 元，提取法定盈余公积金 4,942,797.65 元后，加上年未分
配利润 523,739,612.02 元，本年度可供分配利润为 568,224,790.84 元。
    2021 年度利润分配预案拟定如下：拟不派发现金红利，不送红股，不以公
积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
    表决结果：同意票 3 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
    本议案需经公司 2021 年年度股东大会表决批准。
    本预案详细内容请见刊登于 2022 年 4 月 16 日《证券时报》及巨潮资讯网：
www.cninfo.com.cn 上的《关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》。监事
会意见请见刊登于同日巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn 上的《监事会关于第九
届监事会第四次会议审议事项发表的意见》。


    7、审议通过公司《关于与万向财务有限公司签订<金融服务框架协议>的
议案》
       表决结果：同意票3张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。
       本议案需经公司 2021 年年度股东大会表决批准，与该关联交易有利害关系
的关联股东需要在股东大会上进行回避表决。
       本议案详细内容请见刊登于 2022 年 4 月 16 日《证券时报》及巨潮资讯网：
www.cninfo.com.cn 上的《关于与万向财务有限公司签订<金融服务框架协议>的
关 联 交 易 公 告 》。《 金 融 服 务 框 架 协 议 》 请 见 刊 登 于 同 日 巨 潮 资 讯 网 ：
www.cninfo.com.cn 上的公告。
       监事会意见请见刊登于同日巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn 上的《监事会
关于第九届监事会第四次会议审议事项发表的意见》。


       8、审议通过公司《关于万向财务有限公司风险评估的议案》
       表决结果：同意票3张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。
       《关于万向财务有限公司的风险评估报告》请见刊登于2022年4月16日巨潮
资讯网：www.cninfo.com.cn上的公告。


       9、审议通过公司《内部控制自我评价报告》
       表决结果：同意票 3 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
       监事会审核意见：公司建立的内部控制制度较为完善，能够得到有效运行；
公司内控自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情
况。
       相关报告内容及监事会审核意见请见刊登于 2022 年 4 月 16 日巨潮资讯网：
www.cninfo.com 上的《内部控制自我评价报告》、中汇会计师事务所（特殊普
通合伙）出具的《内部控制审计报告》及《监事会关于第九届监事会第四次会
议审议事项发表的意见》。


       三、备查文件
       1、《公司章程》；
       2、《第九届监事会第四次会议决议》；
       3、深交所要求的其他文件。
特此公告。




             顺发恒业股份公司
                监   事   会
             2022 年 4 月 16 日