证券代码：000631          证券简称：顺发恒业          公告编号：2022-14


                 顺发恒业股份公司
           第九届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     1、顺发恒业股份公司（以下简称：公司或本公司）第九届董事会第八次会
议（以下简称：本次会议）通知于 2022 年 4 月 13 日以电子邮件及电话方式向
各位董事发出。
     2、本次会议于 2022 年 4 月 22 日以书面表决方式召开。
     3、本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。
     4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。

     二、董事会会议审议情况

     （一）审议通过公司《2022 年第一季度报告》
     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
     《2022 年第一季度报告》内容请详见公司于 2022 年 4 月 23 日，在《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

     （二）审议通过公司《关于拟变更注册地址的议案》
     根据公司自身发展现状及未来战略规划，为贴近市场，便于争取政策与发
展机会，公司拟将注册地迁至浙江省杭州市，具体情况如下：
     迁址前注册地址：长春市前进大街 3055 号南湖新村办公室 201 室
     迁址后注册地址：浙江省杭州市萧山区市心北路 777 号
     本次拟变更注册地址事宜需向市场监督管理部门申请办理变更登记手续，
变更后的具体地址以市场监督管理部门最终核准的结果为准。
     表决结果：8 票赞成，1 票反对，0 票弃权，表决通过。
    董事海侠女士对本议案投反对票，反对原因为：长春股东希望顺发恒业留
在长春，为长春创造价值。
    本议案需经公司股东大会表决批准，股东大会召开时间另行通知。
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日，在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于拟变更注册地址的公告》。

    三、备查文件
    1、《公司章程》；
    2、《第九届董事会第八次会议决议》；
    3、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                             顺发恒业股份公司
                                                董   事   会
                                             2022 年 4 月 23 日