证 券 代 码 ： 000631              证券简称：顺发恒业                    公 告 编 号 ： 2022-25



                      顺发恒业股份公司
                第九届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗 漏。




       一、董事会会议召开情况

       1、顺发恒业股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议（以
下简称“本次会议）通知于 2022 年 7 月 10 日以电子邮件及电话方式向各位董
事发出。
       2、本次会议于 2022 年 7 月 13 日以书面表决方式召开。
       3、本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。
       4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。

       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过公司《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》
       钱嘉清女士因工作原因，不再担任公司第九届董事会非独立董事及董事会
薪酬与考核委员会委员职务。为确保公司董事会规范运作，公司董事会提名陈
军先生为第九届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会表决批准之日起至
本届董事会任期届满之日止。
       该议案尚需提交公司 2022 年度第一次临时股东大会表决批准。
       表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
       具体内容，请参阅公司于 2022 年 7 月 15 日在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。独立董事意见详见同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

       （二）审议通过公司《关于召开 2022 年度第一次临时股东大会的议案》
       公司决定于 2022 年 8 月 5 日 14：30 分，在杭州市萧山区市心北路 777 号
3 楼会议室，采用现场投票与网络投票相结合方式召开公司 2022 年度第一次临
时股东大会。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    会议通知内容，请参阅公司于 2022 年 7 月 15 日在《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。


    三、备查文件
    1、《公司章程》；
    2、《第九届董事会第九次会议决议》；
    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                          顺发恒业股份公司
                                             董   事   会
                                          2022 年 7 月 15 日