证 券代码：000631                证 券简称：顺发恒业                公 告编号：2022-32



             顺发恒业股份公司
     2022年度第一次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


     特别提示：
     1．本次股东大会未出现否决议案的情况。
     2．本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。


     一、会议召开和出席情况

     （一）会议召开情况
     1．召开时间：
     1）现场会议召开时间为：2022 年 8 月 5 日 14:30 时。
     2）网络投票时间为：
     通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2022 年 8 月 5 日 9:15~9:25，
9:30~11:30 和 13:00~15:00；
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022 年 8 月 5 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
     2．召开地点：杭州市萧山区市心北路 777 号 3 楼会议室
     3．召开方式：现场投票与网络投票相结合
     4．召集人：顺发恒业股份公司第九届董事会
     5．主持人：公司董事长盛树浩先生
     6．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

     （二）会议出席情况
     1 ． 出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 计 18 人 ， 代 表 股 份
1,583,499,469 股，占公司有表决权股份总数 2,219,394,577 股的 71.35%。（注：在

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计算股东大会股权 登记日有表决 权股份总数时 ，已扣减公司 回购股份
213,124,591 股）其中：
    1 ） 出 席现 场会 议 的股 东及 股 东授 权 委托 代表 共 4 人 ， 代表 股份 数 量
1,498,955,846 股，占公司有表决权股份总数 2,219,394,577 股的 67.54%；
    2）通过网络投票出席会议的股东共 14 人，代表股份数量 84,543,623 股，
占公司有表决权股份总数 2,219,394,577 股的 3.81%。
    2．公司部分董事、监事及高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次
股东大会。

    二、提案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，具体表决情况
如下：

    1.《关于增补第九届董事会非独立董事的议案》
    议案表决情况：
    同意 1,583,470,669 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99818％；反对
28,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00181％；弃权 100 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00001%。
    表决结果：通过。陈军先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
    其中：出席本次会议的中小股东表决情况：
    同意 91,638,889 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9686％；反对
28,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0313％；弃权 100 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0001％。
    陈军先生当选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员总数未超过公
司董事总数的二分之一。

    三、律师出具的法律意见
    1．律师事务所名称：上海建纬（杭州）律师事务所
    2．律师姓名：张惠惠、戴诚彤
    3．结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召
开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合《公司法》《证


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券法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东
大会的表决结果合法有效。

    四、备查文件
    1．公司《2022 年度第一次临时股东大会决议》；
    2．上海建纬（杭州）律师事务所《关于顺发恒业股份公司 2022 年度第一
次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                           顺发恒业股份公司
                                              董   事   会
                                             2022年8月6日




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