证券代码：000631          证券简称：顺发恒业          公告编号：2022-35



                   顺发恒业股份公司
           第九届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     1、顺发恒业股份公司（以下简称：公司或本公司）第九届董事会第十一次
会议（以下简称：本次会议）通知于 2022 年 8 月 15 日以电子邮件及电话方式向
各位董事发出。
     2、本次会议于 2022 年 8 月 18 日以书面表决方式召开。
     3、本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。
     4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。


     二、董事会会议审议情况

     1、审议通过公司《2022 年半年度报告全文及摘要》
     表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
     《2022 年半年度报告》内容请详见刊登于 2022 年 8 月 20 日巨潮资讯网上
的公告；《2022 年半年度报告摘要》内容请详见同日刊登于《证券时报》和巨潮
资讯网上的公告。

     2、审议通过公司《关于万向财务有限公司的风险评估报告》
     表决结果：关联董事陈军、王竞楠、盛树浩、王红民、王涛回避了表决，
非关联董事海侠、李历兵、邵劭、郑刚以同意票 4 张，反对票 0 张，弃权票 0
张，表决通过。
     《关于万向财务有限公司的风险评估报告》及《独立董事关于第九届董事
会第十一次会议相关事项发表的独立意见》内容请详见刊登于 2022 年 8 月 20
日巨潮资讯网上的公告。

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三、备查文件
1、《第九届董事会第十一次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。


特此公告。




                                        顺发恒业股份公司
                                           董   事   会
                                        2022 年 8 月 20 日




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