证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2023-16
顺发恒业股份公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情况。
2．本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．召开时间：
1）现场会议召开时间为：2023 年 4 月 21 日 14：30 时。
2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023 年 4 月 21 日 9:15~9:25，
9:30~11:30 和 13:00~15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 4 月 21 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
2．召开地点：杭州市萧山区市心北路 777 号 3 楼会议室
3．召开方式：现场投票与网络投票相结合
4．召集人：顺发恒业股份公司第九届董事会
5．主持人：公司董事长陈军先生
6．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1． 出席本次 股东大 会的股东及股 东授权 代表共计 16 人 ，代 表股份
1,584,362,928 股，占公司有表决权股份总数（2,189,967,318 股）的 72.35%。（注：
在计算股东大会股权登记日有表决权股份总数时，已扣减公司回购专用证券账户
1
中股份 242,551,850 股）其中：
1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 6 人，代表股份数量
1,492,367,480 股，占公司有表决权股份总数（2,189,967,318 股）的 68.15%；
2）通过网络投票出席会议的股东共 10 人，代表股份数量 91,995,448 股，
占公司有表决权股份总数（2,189,967,318 股）的 4.20％。
2．公司部分董事、监事及高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次
股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，具体表决情况
如下：
1、《2022 年年度报告全文和摘要》
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 表决
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 结果
总数的比例 总数的比例 总数的比例
1,584,350,628 99.9992％ 12,300 0.0008％ 0 / 通过
2、《2022 年度董事会工作报告》
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 表决
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 结果
总数的比例 总数的比例 总数的比例
1,584,350,628 99.9992％ 12,300 0.0008％ 0 / 通过
3、《2022 年度监事会工作报告》
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 表决
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 结果
总数的比例 总数的比例 总数的比例
1,584,350,628 99.9992％ 12,300 0.0008％ 0 / 通过
2
4、《2022 年度财务报告》
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 表决
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 结果
总数的比例 总数的比例 总数的比例
1,584,350,628 99.9992％ 12,300 0.0008％ 0 / 通过
5、《2023 年度经营方针与经营计划》
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 表决
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 结果
总数的比例 总数的比例 总数的比例
1,584,350,628 99.9992％ 12,300 0.0008％ 0 / 通过
6、《2023 年度财务预算报告》
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 表决
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 结果
总数的比例 总数的比例 总数的比例
1,584,350,628 99.9992％ 12,300 0.0008％ 0 / 通过
7、《2022 年度利润分配预案》
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 表决
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 结果
总数的比例 总数的比例 总数的比例
1,584,350,628 99.9992％ 12,300 0.0008％ 0 / 通过
其中：出席本次会议的中小股东表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
92,518,848 99.9867％ 12,300 0.0133％ 0 /
3
8、《关于续聘财务及内控审计机构并支付其报酬的议案》
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 表决
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 结果
总数的比例 总数的比例 总数的比例
1,584,072,384 99.9817％ 290,544 0.0183％ 0 / 通过
其中：出席本次会议的中小股东表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议中小 占出席会议中小股 占出席会议中小
股数 股东有效表决权 股数 东有效表决权股份 股数 股东有效表决权
股份总数的比例 总数的比例 股份总数的比例
92,240,604 99.6860％ 290,544 0.3140％ 0 /
9、《关于与万向财务有限公司签订<金融服务框架协议>的议案》
由于本议案涉及关联交易，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本议案关联股东——万向集团公司
实施了回避表决。
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 表决
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 结果
总数的比例 总数的比例 总数的比例
91,135,821 98.4920％ 1,395,327 1.5080％ 0 / 通过
其中：出席本次会议的中小股东表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
91,135,821 98.4920％ 1,395,327 1.5080％ 0 /
10、《关于拟变更注册地址及修订〈公司章程〉相应条款的议案》
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权
表决
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 结果
股数 股数 股数
效表决权股份 效表决权股份 效表决权股份
4
总数的比例 总数的比例 总数的比例
本议案获得有
效表决权股份
1,584,350,628 99.9992％ 12,300 0.0008％ 0 /
总数的 2/3 以上
通过。
本次修订后的《公司章程》，请参见公司于 2023 年 4 月 22 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
11、《关于修订<关联方资金往来及对外担保管理制度>部分条款的议案》
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 表决
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 结果
总数的比例 总数的比例 总数的比例
1,580,755,524 99.7723％ 3,607,404 0.2277％ 0 / 通过。
本次修订后的《关联方资金往来及对外担保管理制度》，请参见公司于 2023
年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
12、《关于修订<独立董事工作制度>部分条款的议案》
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 表决
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 结果
总数的比例 总数的比例 总数的比例
1,580,755,524 99.7723％ 3,607,404 0.2277％ 0 / 通过。
本次修订后的《独立董事工作制度》，请参见公司于 2023 年 4 月 22 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
13、《关于修订<募集资金管理制度>部分条款的议案》
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 表决
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 结果
总数的比例 总数的比例 总数的比例
1,580,755,524 99.7723％ 3,607,404 0.2277％ 0 / 通过。
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本次修订后的《募集资金管理制度》，请参见公司于 2023 年 4 月 22 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
14、《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 表决
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 结果
总数的比例 总数的比例 总数的比例
本议案获得有效表
1,580,755,524 99.7723％ 3,607,404 0.2277％ 0 / 决权股份总数的
2/3 以上通过。
本次修订后的《监事会议事规则》，请参见公司于 2023 年 4 月 22 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、公司独立董事在本次股东大会上对 2022 年度工作情况进行了述职。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：上海建纬（杭州）律师事务所
2．律师姓名：张惠惠、戴诚彤
3．结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召
开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合《公司法》《证
券法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东
大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司《2022 年年度股东大会决议》；
2、上海建纬（杭州）律师事务所《关于顺发恒业股份公司 2022 年年度股
东大会的法律意见书》。
特此公告。
顺发恒业股份公司
董 事 会
2023年4月22日
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