证券代码:000632     证券简称:三木集团       公告编号:2019-02



       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



                福建三木集团股份有限公司第八届董事会
                         第三十四次会议决议公告


       福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于 2019 年 1

月 18 日以通讯方式召开第三十四次会议，会议通知于 2019 年 1 月 14 日以电话、

短信、电子邮件、传真等方式送达全体董事，本次会议由公司董事长卢少辉先生

召集，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议程序符合公司章程规

定。

       会议审议通过了《关于聘任公司执行总裁的议案》，详见同日披露的《关于

聘任公司执行总裁的公告》（公告编号：2019-03）。

       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       特此公告。




                                                     福建三木集团股份有限公司

                                                                         董事会

                                                             2019 年 1 月 18 日