福建三木集团股份有限公司第八届董事会
                 关于聘任执行总裁的独立董事意见



    福建三木集团股份有限公司第八届董事会于 2019 年 1 月 18 日召开第三十四
次会议。作为公司独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制

度的指导意见》，在充分了解被提名人资格条件、个人履历、业务专长、工作实

绩等情况的基础上，现就公司第八届董事会第三十四次会议聘任执行总裁事项，

发表如下独立意见：

    1、经查阅王锋先生个人履历，其不存在《公司法》、《公司章程》和《深

圳证券交易所股票上市规则》有关限制担任公司高级管理人员的行为，具备担任

公司高级管理人员的任职条件，其任职资格合法。

    2、本次聘任公司执行总裁的提名及聘任程序符合相关法律、法规及公司章

程的有关规定。

    3、经了解，王锋先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位

的职责要求。

    鉴此，我们同意公司聘任王锋先生为公司执行总裁。




独立董事：



    陈   雄__________       王   林_________        苏锡嘉__________




2019 年 1 月 18 日