证券代码:000632       证券简称:三木集团       公告编号:2020-59



                       福建三木集团股份有限公司

                 第九届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会
议通知于 2020 年 7 月 26 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2020 年 7
月 29 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由卢少辉董事长主
持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于合作开发项目暨关联交易的议案》
    具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2020-60）。
    关联董事廖剑锋回避表决。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
                                          福建三木集团股份有限公司董事会
                                                         2020 年 7 月 30 日




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