证券代码:000632        证券简称:三木集团        公告编号:2021-42



                       福建三木集团股份有限公司

               第九届董事会第三十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十三次
会议通知于 2021 年 8 月 17 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2021 年 8
月 20 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由卢少辉董事长主
持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于控股子公司投资私募证券投资基金的议案》
    具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2021-43）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                            福建三木集团股份有限公司董事会
                                                          2021 年 8 月 21 日