证券代码:000632       证券简称:三木集团        公告编号:2021-47


                       福建三木集团股份有限公司

              第九届董事会第三十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十五次
会议通知于 2021 年 9 月 10 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2021 年 9
月 13 日以通讯方式召开。会议应到董事七名，实到七名。会议由董事长卢少辉先
生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于控股子公司进行证券投资的议案》
    具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司进行证券投资的公告》
（公告编号：2021-48）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开
展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
    具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》
（公告编号：2021-49），上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于新增为子公司提供担保额度的议案》
    具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增为子公司提供担保额度的公告》
（公告编号：2021-50），上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）审议通过《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》
    公司董事会决定于 2021 年 9 月 29 日下午 14:30 时在福建省福州市台江区江
滨西大道 118 号 IFC 福州国际金融中心 41 层公司会议室召开 2021 年第六次临时
股东大会。具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》《证券
日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2021-51）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                                  福建三木集团股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2021 年 9 月 14 日