证券代码：000632        证券简称：三木集团       公告编号：2022-09



                     福建三木集团股份有限公司
                         关于变更董事的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    2022 年 1 月 5 日，福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召开
第九届董事会第三十九次会议审议通过了《关于增补公司董事的议案》，同意增补林
昱先生、江春梅女士、邵晓晖女士为公司第九届董事会非独立董事 ，并提交公司 2022
年第一次临时股东大会进行选举，具体内容详见公司 2022 年 1 月 6 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《第九届董事会第三十九次会议决议公告》（公告
编号 2022-01）和《关于部分董事辞职及增补董事的公告》（公告编号 2022-02）。
    2022 年 1 月 21 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
增补公司董事的议案》，选举林昱先生、江春梅女士和邵晓晖女士为公司第九届董事
会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满
之日止。本次董事增补完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    特此公告。




                                                   福建三木集团股份有限公司
                                                             董事会
                                                         2022 年 1 月 22 日