福建三木集团股份有限公司独立董事
      关于公司董事长、执行总裁辞职等事项的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳
证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》，以及
《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为福建三木集
团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，基于独立判断
的立场，对公司董事长、执行总裁辞职等事项发表独立意见如下：
    一、经核查，卢少辉先生因个人原因，请求辞去公司第九届董事会董事及
董事长职务；王锋先生因个人原因，请求辞去公司执行总裁职务。前述二人的
辞职原因均与实际情况一致。
    二、根据《公司法》《公司章程》等相关规定，卢少辉先生辞去公司第九
届董事会董事及董事长职务，需在2022年1月21日公司选举出新任董事、董事长
后生效；王锋先生辞去公司执行总裁职务，自送达公司董事会之日起生效。前
述二人辞职后，均不再担任公司任何职务。
    三、2022年1月21日公司已选举新任董事长、总裁，卢少辉先生、王锋先生
的辞职，不会对公司董事会运作以及日常经营管理产生重大影响。




独立董事签署：
                        苏锡嘉、王       林、王颖彬


                                                      日期：2022年1月21日




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