证券代码:000632       证券简称:三木集团        公告编号:2022-15


                    福建三木集团股份有限公司
              第九届董事会第四十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十一次
会议通知于 2022 年 2 月 25 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2022 年 3
月 1 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由林昱董事长主持。
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于控股子公司向其股东提供财务资助的议案》
    具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2022-16），上述议案
尚需提交公司股东大会审议批准。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    公司董事会决定于 2022 年 3 月 17 日下午 14:30 时在福建省福州市台江区江
滨西大道 118 号 IFC 福州国际金融中心 41 层公司会议室和网络投票方式召开 2022
年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：
2022-17）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                          福建三木集团股份有限公司董事会
                                                           2022 年 3 月 2 日