证券代码:000632       证券简称:三木集团       公告编号:2022-19



                         福建三木集团股份有限公司

               第九届董事会第四十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十二次
会议通知于 2022 年 3 月 11 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2022 年 3
月 14 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由林昱董事长主持。
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于控股子公司参与投资私募股权投资基金的议案》
    具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2022-20）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于为全资子公司福州常兴茂贸易有限公司提供担保的议
案》
    具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2022-21），本议案尚
需提交公司股东大会审议批准。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    公司董事会决定于 2022 年 3 月 30 日下午 14:30 时在福建省福州市台江区江
滨西大道 118 号 IFC 福州国际金融中心 41 层公司会议室和网络投票方式召开 2022
年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证

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券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：
2022-22）。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   特此公告。




                                         福建三木集团股份有限公司董事会
                                                       2022 年 3 月 15 日




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