证券代码：000632        证券简称：三木集团      公告编号：2022-53



                     福建三木集团股份有限公司
            关于召开 2022 年第五次临时股东大会通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：福建三木集团股份有限公司2022年第五次临时股东大
会。
    （二）股东大会的召集人：公司第九届董事会。
    公司第九届董事会于2022年6月8日召开第四十六次会议，审议通过了《关于
召开公司2022年第五次临时股东大会的议案》。
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
    （四）会议召开的日期和时间：
    1、现场会议召开时间：2022年6月24日（星期五）下午14:30。
    2、网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年6月24日上午
9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年6月24日9:15至
15:00期间的任意时间。
    （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式召开。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东
应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。

                                    1
    （六）股权登记日：2022年6月17日
    （七）出席对象：
    1、在股权登记日持有公司股份的股东。
    截止股权登记日2022年6月17日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登
记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，前述公司全体股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是公司股东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的律师。
    （八）会议地点：福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中
心41层公司会议室。
    二、会议审议事项
    （一）本次股东大会提案编码示例表：
                                                                 备注
  提案编码                      提案名称
                                                        该列打勾的栏目可以投票
                                 非累积投票提案
    1.00         《关于公司 2022 年度担保计划的议案》             √
                                  累积投票提案
                 《关于公司董事会换届选举非独立董事的
    2.00                                                       应选 4 人
                 议案》
                 选举林昱先生为公司第十届董事会非独立
    2.01                                                          √
                 董事
                 选举江春梅女士为公司第十届董事会非独
    2.02                                                          √
                 立董事
                 选举邵晓晖女士为公司第十届董事会非独
    2.03                                                          √
                 立董事
                 选举蔡钦铭先生为公司第十届董事会非独
    2.04                                                          √
                 立董事
                 《关于公司董事会换届选举独立董事的议
    3.00                                                       应选 3 人
                 案》
                 选举徐青女士为公司第十届董事会独立董
    3.01                                                          √
                 事
                 选举王颖彬女士为公司第十届董事会独立
    3.02                                                          √
                 董事
                 选举郑丽惠女士为公司第十届董事会独立
    3.03                                                          √
                 董事
    4.00         《关于公司监事会换届选举非职工代表监          应选 2 人


                                       2
               事的议案》
               选举翁齐财先生为公司第十届监事会非职
    4.01                                                    √
               工代表监事
               选举江晓华先生为公司第十届监事会非职
    4.02                                                    √
               工代表监事
    1、根据《上市公司股东大会规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，上述提案将对中小投资者的表
决进行单独计票并予披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    2、提案 1.00 为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
    3、提案 2.00、3.00、4.00 为累积投票提案，应选非独立董事 4 人、独立董
事 3 人、非职工监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量
乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分
配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
    4、提案 3.00 中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审
核无异议，股东大会方可进行表决。
    （二）提案披露情况：
    上述议案已经公司第九届董事会第四十六次会议审议通过，详见 2022 年 6
月 9 日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    三、参加现场股东大会会议登记方法
    （一）登记方法：
    1、个人股东持本人身份证、股东账户卡、股权登记日的股份证明办理登记
手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代理人出席并行使表决
权，代理人应出示身份证和授权委托书（附件一）。
    2、法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书
和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书
（附件一）及出席人身份证。
    （二）登记时间：2022年6月20日上午9:00至下午17:00。
    （三）登记地点：福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中

                                    3
心41层公司会议室。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，网络投
票具体操作流程见附件二。
    五、其他事项
    （一）本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费自理。
    （二）联系办法：
    地址：福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层
    邮政编码：350009
    联系人：吴森阳、江信建
    电话：0591-38170632          传真：0591-38173315
    六、备查文件
    公司第九届董事会第四十六次会议决议。
    特此公告。




                                         福建三木集团股份有限公司董事会
                                                  2022 年 6 月 9 日




                                     4
附件一：

                                   授权委托书

    委托              先生/女士代表本单位/本人出席福建三木集团股份有限公

司 2022 年第五次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

    委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
                                                        该列打勾       表决意见
 提案
                           提案名称                     的栏目可
 编码                                                              同意   反对 弃权
                                                          以投票
        非累积投票提案（在“同意”、“反对”、“弃权”栏目相应地方打“√”）

 1.00   《关于公司 2022 年度担保计划的议案》                √

            累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）

 2.00   《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》        累积投票（应选人数 4 人）

 2.01   选举林昱先生为公司第十届董事会非独立董事            √                    票

 2.02   选举江春梅女士为公司第十届董事会非独立董事          √                    票

 2.03   选举邵晓晖女士为公司第十届董事会非独立董事          √                    票

 2.04   选举蔡钦铭先生为公司第十届董事会非独立董事          √                    票

 3.00   《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》          累积投票（应选人数 3 人）

 3.01   选举徐青女士为公司第十届董事会独立董事              √                    票

 3.02   选举王颖彬女士为公司第十届董事会独立董事            √                    票

 3.03   选举郑丽惠女士为公司第十届董事会独立董事            √                    票
        《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议
 4.00                                                     累积投票（应选人数 2 人）
        案》
        选举翁齐财先生为公司第十届监事会非职工代表
 4.01                                                       √                    票
        监事
        选举江晓华先生为公司第十届监事会非职工代表
 4.02                                                       √                    票
        监事



    如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。
    是□否□
    委托方(签字或盖章)：___________________________________________
    委托方居民身份证号码（企业统一社会信用代码）：__________________
    委托方股东账号：_______________________________________________
    委托方持股数：_________________________________________________


                                         5
受托人(签字)：_________________________________________________
受托人身份证号码：_____________________________________________
委托日期：_____________________________________________________


备注：
1、委托人应在授权委托书相应的选择栏目上划勾，单项选择，多选无效；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。




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 附件二：

                       参加网络投票的具体操作流程
       一、网络投票的程序
       （一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360632”。投票简称为
“三木投票”。
       （二）、填报表决意见或选举票数。
       本次股东大会议案包含非累积投票议案和累积投票议案：
       1、对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
       2、对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其
所拥有的的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有
选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票。
                 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
          投给候选人的选举票数                         填报
对候选人 A 投 X1 票                    X1 票
对候选人 B 投 X2 票                    X2 票
…                                     …
合计                                   不超过该股东拥有的选举票数
       议案组下股东拥有的选举票数举例如下：
       （1）选举非独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）股
东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将所拥有
的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的
选举票数。
       （2）选举独立董事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东
所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的
选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选
举票数。
       （3）选举非职工代表监事（如提案 4.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以在 2
位非职工监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥
有的选举票数。

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    3、对同一提案的投票以第一次有效投票为准。同一表决权只能选择现场投
票、深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统投票中的一种方式，同一表决权
出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    （一）投票时间：2022 年 6 月 24 日交易日上午 9:15～9:25，9:30～11:30
和下午 13:00～15:00。
    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 6 月 24 日上午 9:15，结
束时间为 2022 年 6 月 24 日下午 15:00。
    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可在规定时间内通过深交所互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。




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