证券代码:000632       证券简称:三木集团       公告编号:2022-51


                    福建三木集团股份有限公司
                    关于董事会换届选举的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期即将届
满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关
规定，公司于 2022 年 6 月 8 日召开了第九届董事会第四十六次会议，审议通过了
《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独
立董事的议案》，具体情况如下：


    一、董事会换届选举情况
    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会由 7 名董事组成，
其中非独立董事 4 人，独立董事 3 人，其中一名独立董事为会计专业人士。
    （一）经公司股东提名并经公司董事会资格审核通过，公司董事会同意提名
林昱先生、江春梅女士、邵晓晖女士和蔡钦铭先生公司第十届董事会非独立董事
候选人。
    （二）经公司董事会提名并资格审核通过，公司董事会同意提名徐青女士、
王颖彬女士和郑丽惠女士为公司第十届董事会独立董事候选人。
    根据相关规定，公司第十届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总
数的三分之一；公司三名独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书，其任
职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
公司将召开 2022 年第五次临时股东大会审议董事会换届选举事项，非独立董事、
独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第十届董事会董事将自公司股

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东大会审议通过之日起就任，任期三年。
   （三）公司第九届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，
具体详见公司同日披露的《公司独立董事关于第九届董事会第四十六次会议相关
事项的独立意见》。


   二、其他情况说明
   （一）上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对
董事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司
董事的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存
在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候
选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独
立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性
的相关要求。
   （二）为保证公司董事会的正常运作，在公司 2022 年第五次临时股东大会审
议通过前述事项前，仍由第九届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规
定继续履行职责。
   公司第九届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发
展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷
心感谢！
   特此公告。




                                       福建三木集团股份有限公司董事会
                                                 2022 年 6 月 9 日




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