证券简称：三木集团        证券代码：000632         公告编号：2022-57



                    福建三木集团股份有限公司
                 第十届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议
通知于 2022 年 6 月 21 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2022 年 6 月
24 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事翁齐财主持。
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司设监事会主席 1 人。公司
第十届监事会选举翁齐财先生为公司第十届监事会主席，任期三年，与公司第十
届监事会任期一致（2022 年 6 月 24 日至 2025 年 6 月 23 日）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                            福建三木集团股份有限公司
                                                       监事会
                                                  2022 年 6 月 25 日