证券代码:000632        证券简称:三木集团        公告编号:2022-56


                    福建三木集团股份有限公司
                第十届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议
通知于 2022 年 6 月 21 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2022 年 6 月
24 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由林昱董事主持。会
议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长 1 人。公
司第十届董事会选举林昱先生为公司第十届董事会董事长，任期三年，与公司第
十届董事会任期一致（2022 年 6 月 24 日至 2025 年 6 月 23 日）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于公司第十届董事会专门委员会组成的议案》
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第十届董事会将组成新的
专门委员会，任期三年，与公司第十届董事会任期一致（2022 年 6 月 24 日至 2025
年 6 月 23 日）。各专业委员会组成具体如下：
    1、战略委员会成员
    主任委员：郑丽惠（独立董事）
    委    员：徐   青（独立董事）、江春梅（董事）
    2、审计委员会成员
    主任委员：徐   青（独立董事）

                                     1
    委    员：王颖彬（独立董事）、蔡钦铭（董事）
    3、薪酬委员会成员
    主任委员：王颖彬（独立董事）
    委    员：郑丽惠（独立董事）、邵晓晖（董事）
    （三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司设总裁 1 名。公司第十届
董事会聘任林昱先生为公司总裁，任期三年，与公司第十届董事会任期一致（2022
年 6 月 24 日至 2025 年 6 月 23 日）。其个人简历详见附件一。
    公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司设副总裁若干名，公司副
总裁、财务负责人和董事会秘书为公司高级管理人员。公司第十届董事会聘任蔡
钦铭先生为公司副总裁，聘任林廷香先生为公司副总裁、财务总监，聘任吴静女
士为公司副总裁、董事会秘书，三人任期均为三年，与公司第十届董事会任期一
致（2022 年 6 月 24 日至 2025 年 6 月 23 日）。其个人简历详见附件一。
    公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权
    （五）审议通过《关于聘公司任证券事务代表的议案》
    根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，上市公司在聘任董事会秘书
的同时，还应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。公司第十届董事
局聘任江信建先生、吴森阳先生为公司证券事务代表，任期三年，与公司第十届
董事会任期一致（2022 年 6 月 24 日至 2025 年 6 月 23 日）。其个人简历详见附
件二。
    表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权
    特此公告。




                                           福建三木集团股份有限公司董事会
                                                    2022 年 6 月 25 日

                                     2
附件一：

                         公司高级管理人员简历

    林昱，男，1981 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕
士研究生。曾任福州开发区国有资产管理中心党委办公室负责人，福州开发区国
有资产营运有限公司办公室负责人、总经理。现任福州开发区国有资产营运有限
公司董事长，福建三木集团股份有限公司董事长、总裁，东盟海产品交易所有限
公司、福州物联网开放实验室有限公司、福水智联技术有限公司、福建三联投资
有限公司董事。
    截至本公告日，林昱先生不存在不得担任公司总裁的情形；其在关联方福州
开发区国有资产营运有限公司任职董事长、在关联方福建三联投资有限公司董事，
存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上
通报批评；不是失信被执行人；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、
监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员；符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。


    蔡钦铭，男，1974 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
硕士。曾在福州经济技术开发区计划统计局，开发区管委会办公室工作，历任福
州胜科水务有限公司副总经理。现任福建三木集团股份有限公司董事、审计委员
会委员、副总裁，福建三联投资有限公司监事。
    截至本公告日，蔡钦铭先生持有公司股票 5,000 股，其不存在不得担任公司
副总裁的情形；其在关联方福建三联投资有限公司任职监事，存在关联关系；未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；最近三年内未受到证
券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未被中国证监
会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关
规定等要求的任职资格。



                                   3
    林廷香，男，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
注册会计师，注册税务师，资产评估师，中级会计师职称。曾任福建省化工建材
总公司会计主管，福建广业会计师事务所项目经理、部门经理、副主任、所长，
阳光城集团股份有限公司财务管理中心副总经理，融汇(福建)集团有限公司财务
中心总经理，资本运营中心总经理，福建懋富置业集团有限公司副总裁。现任福
建三木集团股份有限公司副总裁、财务总监。
    截至本公告日，林廷香先生不存在不得担任公司副总裁、财务总监的情形；
其与持有公司 5％以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者
三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未被中国证监会采取不得担任上市公
司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。


    吴静，女，1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学会
计专业毕业，高级会计师。曾任新大陆环保科技公司财务副总监，TOM 集团福建
公司财务总监，万鼎硅钢集团审计部总经理，上市筹备办主任，阳光城集团股份
有限公司第七届监事会监事长，福建阳光集团有限公司财务总监。现任福建三木
集团股份有限公司副总裁、董事会秘书。
    截至本公告日，吴静女士不存在不得担任公司副总裁、董事会秘书的情形；
其与持有公司 5％以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者
三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未被中国证监会采取不得担任上市公
司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；已取得深圳证券交易所董事会秘
书资格证书，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股
票上市规则》及交易所其他相关规定等有关规定。




                                    4
附件二：

                         公司证券事务代表简历

    江信建，男，汉族，1967 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共
党员，桂林电子工业学院自动控制专业毕业，大学本科，高级工程师。曾任闽东
电机（集团）股份有限公司证券事务代表、证券部副经理，阳光城集团股份有限
公司证券事务代表。现任福建三木集团股份有限公司证券事务代表。
    截至本公告日，江信建先生不存在不得担任公司证券事务代表的情形；其与
持有公司 5％以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次
以上通报批评；不是失信被执行人；已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，
其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等有关规定。


    吴森阳，男，汉族，1987 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中
共党员，硕士研究生。曾任阳光控股有限公司投资主管。现任福建三木集团股份
有限公司证券事务代表。
    截至本公告日，吴森阳先生不存在不得担任公司证券事务代表的情形；其与
持有公司 5％以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次
以上通报批评；不是失信被执行人；已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，
其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等有关规定。




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