证券简称：三木集团      证券代码：000632         公告编号：2022-54



                   福建三木集团股份有限公司
               2022 年第五次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、重要提示
   1、本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情况；
   2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。


    二、会议召开情况
   1、召开时间：
   （1）现场会议召开时间：2022年6月24日（星期五）14:30。
   （2）网络投票时间：
   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年6月24日上午
9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。
   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年6月24日9:15至
15:00期间的任意时间。
   2、召开地点：福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心
41层公司会议室；
   3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式；
   4、召集人：公司第九届董事会；
   5、主持人：林昱董事长；
   6、本次会议的召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
的有关规定。


    三、会议出席情况


                                   1
    股东出席的总体情况：
    通过出席现场会议及网络投票的股东 13 人，代表股份 144,364,759 股，占
上市公司总股份的 31.0115％。
    其中：参加现场会议股东 0 人；通过网络投票的股东 13 人，代表股份
144,364,759 股，占上市公司总股份的 31.0115％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过网络投票的中小股东 10 人，代表股份 139,600 股，占上市公司股份总
数 0.0300％。
    公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。福建天衡联合（福州）律师事
务所林晖、陈茜茜律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。


    四、提案审议和表决情况
    本次股东大会以记名投票表决方式对以下事项进行了表决并形成相关决议：
    议案 1.00 《关于公司 2022 年度担保计划的议案》
    总表决情况：
    同意 144,248,559 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9195％；反对
106,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0736％；弃权 10,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0069％。
    中小股东总表决情况：
    同意 23,400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 16.7622％；反对
106,200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 76.0745％；弃权 10,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 7.1633％。
    表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有股份总数的三分之二以上，表
决通过。
    议案 2.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
    2.01 选举林昱先生为公司第十届董事会非独立董事
    总表决情况：同意 144,225,172 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9033%。其中，中小股东总表决情况：同意 13 股，占出席本次股东大会
有效表决权中小股东股份总数的 0.0093%。
    2.02 选举江春梅女士为公司第十届董事会非独立董事
                                    2
    总表决情况：同意 144,225,168 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9033%。其中，中小股东总表决情况：同意 9 股，占出席本次股东大会
有效表决权中小股东股份总数的 0.0064%。
    2.03 选举邵晓晖女士为公司第十届董事会非独立董事
    总表决情况：同意 144,225,167 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9033%。其中，中小股东总表决情况：同意 8 股，占出席本次股东大会
有效表决权中小股东股份总数的 0.0057%。
    2.04 选举蔡钦铭先生为公司第十届董事会非独立董事
    总表决情况：同意 144,225,167 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9033%。其中，中小股东总表决情况：同意 8 股，占出席本次股东大会
有效表决权中小股东股份总数的 0.0057%。
    表决结果：本议案采用累积投票制表决，林昱先生、江春梅女士、邵晓晖女
士和蔡钦铭先生当选公司第十届董事会非独立董事。
    议案 3.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
    3.01 选举徐青女士为公司第十届董事会独立董事
    总表决情况：同意 144,225,169 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9033%。其中，中小股东总表决情况：同意 10 股，占出席本次股东大会
有效表决权中小股东股份总数的 0.0072%。
    3.02 选举王颖彬女士为公司第十届董事会独立董事
    总表决情况：同意 144,225,166 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9033%。其中，中小股东总表决情况：同意 7 股，占出席本次股东大会
有效表决权中小股东股份总数的 0.0050%。
    3.03 选举郑丽惠女士为公司第十届董事会独立董事
    总表决情况：同意 144,225,166 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9033%。其中，中小股东总表决情况：同意 7 股，占出席本次股东大会
有效表决权中小股东股份总数的 0.0050%。
    表决结果：本议案采用累积投票制表决，徐青女士、王颖彬女士、郑丽惠女
士当选公司第十届董事会独立董事。
    议案 4.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
    4.01 选举翁齐财先生为公司第十届监事会非职工代表监事
                                   3
    总表决情况：同意 144,225,168 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9033%。其中，中小股东总表决情况：同意 9 股，占出席本次股东大会
有效表决权中小股东股份总数的 0.0064%。
    4.02 选举江晓华先生为公司第十届监事会非职工代表监事
    总表决情况：同意 144,225,165 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9033%。其中，中小股东总表决情况：同意 6 股，占出席本次股东大会
有效表决权中小股东股份总数的 0.0043%。
    表决结果：本议案采用累积投票制表决，翁齐财先生、江晓华先生当选公司
第十届监事会非职工代表监事，以上二名监事与公司职工代表会选举产生的职工
代表监事田卫红女士共同组成公司第十届监事会。


    五、律师出具的法律意见
    福建天衡联合（福州）律师事务所林晖、陈茜茜律师为本次股东大会出具了
法律意见书。律师认为：福建三木集团股份有限公司 2022 年第五次临时股东大
会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，
本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决
结果合法有效。


    六、备查文件
    1、股东大会决议；
    2、法律意见书。


    特此公告。




                                               福建三木集团股份有限公司
                                                                 董事会
                                                       2022 年 6 月 25 日



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