证券代码:000632        证券简称:三木集团        公告编号:2022-69


                    福建三木集团股份有限公司
                第十届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议
通知于 2022 年 9 月 9 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2022 年 9 月 13
日以通讯方式召开。会议应到董事七名，实到七名。会议由董事长林昱先生主持。
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于控股子公司进行证券投资的议案》
    具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司进行证券投资的公告》（公告编号：
2022-70）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开
展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
    具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：
2022-71），本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于召开 2022 年第七次临时股东大会的议案》
    公司董事会决定于 2022 年 9 月 29 日下午 14:30 时在福建省福州市台江区群
众东路 93 号三木大厦 17 层公司会议室和网络投票方式召开 2022 年第七次临时
股东大会。具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2022-72）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                                  福建三木集团股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2022 年 9 月 14 日