证券代码：000633               证券简称：合金投资                 公告编号：2015-068



                      沈阳合金投资股份有限公司
           关于召开 2015 年第三次临时股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告中无任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    内容提示：
    本次提示性公告与公司于 2015 年 7 月 28 日发布的《关于召开 2015 年第三次临时
股东大会的通知》的主要内容一致，无新增临时提案或删减原有提案的情形。
    沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2015 年 8 月 12 日（星期三）
采用现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2015 年第三次临时股东大会（以下简
称“本次股东大会”），公司于 2015 年 7 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了关于召开本次股东大会
的通知。根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，现发
布公司召开本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：

    一、本次股东大会召开的基本情况

    1.会议届次：沈阳合金投资股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会
    2.会议召集人：公司董事会
    本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司《章程》的规定。2015 年 7 月 27 日，经公司第九届董事会第八次会议
审议通过了《关于提请召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》。
    3.股权登记日：2015 年 8 月 3 日（星期一）
    4.会议召开方式：现场会议+网络投票
    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可选择现场表决或
网络投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
    5.会议召开日期和时间：
    （1）现场会议召开日期与时间：2015 年 8 月 12 日（星期三）下午 14 时 15 分
    （2）网络投票日期与时间：2015年8月11日-2015年8月12日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2015年8月12日9:30－11:30
和13:00－15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2015年8月11日15:00－8月12
日15:00的任意时间。
    6.出席对象：
    （1）公司股东。在股权登记日为2015年8月3日（星期一）下午收市后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能亲自出席会议
的股东可书面授权代理人出席（该代理人可不必为公司股东、授权委托书样式见附件）。
    （2）公司董事、监事及高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师。
    7.现场会议召开地点：沈阳市浑南新区天赐街 7-1 号曙光大厦 A 座 10 层
                          沈阳合金投资股份有限公司会议室

    二、会议审议事项

    1.审议关于更换非独立董事的议案；
    2.审议关于更换会计师事务所的议案；
    3.审议关于修改《公司章程》有关条款的议案
    本次股东大会审议的议案内容详见 2015 年 7 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登的公司第九届董事会第八次会议决
议公告的内容。

    三、本次股东大会登记方法

    1.登记时间：2015年8月7日（8:30－11:30，13:00－16:00）
    2.登记方式：
    （1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托
书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
    （2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持本人身份证、授
权委托书（样式附后）、委托人股票账户卡办理登记手续。
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、
股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明
“股东大会”字样。
    3.登记地点：
    沈阳合金投资股份有限公司董事会秘书处
    沈阳市浑南新区天赐街 7-1 号曙光大厦 A 座 10 层
   传      真：024-23769620
   邮政编码：110179

    四、参加网络投票股东的身份认证与投票程序

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

    （一）通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票代码：360633；
    2.投票简称：合金投票；
    3.投票时间：2015年8月12日9:30—11:30 和13:00—15:00；
    4.在投票当日，“合金投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的
议案总数；
    5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
    （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
    （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00 元代表总议案，1.00 元
代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
股东对“总议案”进行投票，视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。
    表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
     议案序号                        议案名称                      委托价格
        总议案     除累积投票议案外的所有议案                       100.00
        议案 1     关于更换非独立董事的议案                          1.00
        议案 2     关于更换会计师事务所的议案                        2.00
        议案 3     关于修改《公司章程》有关条款的议案                3.00
    （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表
弃权。
    表 2 表决意见对应“委托数量”一览表
                   表决意见类型                          委托数量
                       同意                                  1股
                       反对                                  2股
                       弃权                                  3股
    6.计票规则：在计票时，在同一表决只能选择现场和网络投票中的其中一种表决方
式，如果出现重复投票，则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。
    7.注意事项：
    （1）网络投票不能撤单；
    （2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
    （3）同一表决既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准；
    （4）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，
视为未参与投票；
    （5）如需要查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 以后登录深圳证券交易所互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）点击投票查询功能，可以查看个人网络
投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

    8.投票举例：股权登记日持有“合金投资”股票的投资者，对公司全部议案投同意
票，其申报如下：

  投票代码          投票简称      买卖方向        委托价格          委托数量
   360633           合金投票         买入        100.00 元            1股



    （二）通过互联网投票系统的投票程序

    1.股东获取身份认证的具体流程：
    股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务
身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得服务密码或数字证书。
    （1）申请服务密码的流程：登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服
务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料并设置服务密码；如申请
成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。
    （2）激活服务密码：股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭
借“激活校验码”激活服务密码，具体为：
             买入证券                 买入价格                    买入股数
              369999                     1.00             4 位数字的“激活校验码”

    该服务密码激活后五分钟即可使用，服务密码激活之后可长期有效，在参加其他网
络投票时不必重新激活，密码激活后如遗失的，可通过交易系统挂失，挂失方法与激活
方法类似。
    （3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，咨
询电话：0755—83239016。
    2.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn
    进入互联网投票系统投票：
    （1）登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择
“沈阳合金投资股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会”投票；
    （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”
和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；
    （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
    （4）确认并发送投票结果。


    五、其它事项
    1.本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用；
    2.出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、
授权委托书等原件，以便验证入场；
    3.会议咨询：公司董事会秘书处
      联系人：马立君
      联系电话：18601164026    024-89350633

    六、备查文件
    公司第九届董事会第八次会议审议通过的《关于召开公司2015年第三次临时股东大
会的决议》。
    特此通知。




                                             沈阳合金投资股份有限公司董事会

                                                      二〇一五年八月七日
附件：

                                       授权委托书


    兹授权委托             先生/女士代表本公司（本人）出席于2015年8月12日召开的
沈阳合金投资股份有限公司2015年第三次临时股东大会，并代表本公司(本人)依照以下
指示对下列议案投票。本人（本公司）对本次股东大会议案的表决情况如下：



  序号                      审议事项                       赞成      反对      弃权

 议案 1   关于更换非独立董事的议案

 议案 2   关于更换会计师事务所的议案

 议案 3   关于修改《公司章程》有关条款的议案

注意事项：1.一项议案只可有一种表决方式，或同意，或反对，或弃权。请在相应的表决栏目上划

             √，不可以兼划，否则无效。

          2.本表决票表决人必须签字，否则无效。



委托人（签名或盖章）：                              受托人（签名）：
委托人身份证号码：                                  受托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托人持股数：              股
委托日期：
有限期限：自签署日至本次股东大会结束
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。