证券代码：000633             证券简称：合金投资          公告编号：2015-076




                    沈阳合金投资股份有限公司
                 第九届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    沈阳合金投资股份有限公司于2015年8月20日向全体董事发出“第九届董事
会第九次会议的通知”，会议于2015年8月25日上午10时以通讯方式召开。本次
会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    审议并通过了《沈阳合金投资股份有限公司2015年半年度报告》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

    第九届董事会第九次会议决议。


    特此公告。


                                                  沈阳合金投资股份有限公司
                                                           董事会
                                                  二〇一五年八月二十五日