证券代码：000633             证券简称：合金投资             公告编号：2015-109



                       沈阳合金投资股份有限公司
               关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告中无任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 18 日召开的第
九届董事会第十三次会议审议通过 《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任
证券事务代表的议案》，决定聘任夏琼琼女士担任公司董事会秘书、 聘任马立君先生担
任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    夏琼琼，女，1988 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，毕
业于天津大学管理科学与工程专业。夏琼琼女士已于 2015 年 10 月取得深圳证券交易所
颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，
具有良好的职业道德和个人品德。夏琼琼女士未持有公司股份；与公司其他董事、监事、
高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    马立君，男，1983 年 07 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业
于中国政法大学法学和英语专业。马立君先生已于 2015 年 10 月取得深圳证券交易所颁
发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具
有良好的职业道德和个人品德。马立君先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、
高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


    董事会秘书的联系方式如下：
    通讯地址：沈阳市浑南新区天赐街 7-1 号曙光大厦 A 座 10 楼
    办公电话：086-024-89350633
    传真号码：086-024-23769620
    电子邮箱：xiaqq_hjtz@163.com
邮编：110179


特此公告。


               沈阳合金投资股份有限公司董事会

                     二〇一五年十二月十八日